تحول أدوات التحليل على السلسلة بيانات البلوك تشين الخام إلى إشارات يمكنك التصرف بناءً عليها، بما في ذلك تحركات الحيتان، وتدفقات المنصات، وسيولة التمويل اللامركزي (DeFi)، واختلالات التمويل، وحتى المعنويات الاجتماعية. عند استخدامها جنبًا إلى جنب مع التحليل الفني والأساسي، فإنها تساعدك على تأكيد الاتجاهات، واكتشاف السرديات المبكرة، وإدارة المخاطر بشكل أكثر منهجية.
في هذا الدليل، ستتعرف على أفضل 10 أدوات تحليل مجانية على السلسلة في عام 2025 وكيفية استخدامها، من Nansen و Dune إلى Glassnode و DeFiLlama و Santiment و CoinGlass والمزيد. يمكنك بعد ذلك تطبيق هذه الرؤى على تداولك في BingX Spot و Futures لبناء استراتيجية تعتمد على البيانات بشكل أكبر.
ما هو التحليل على السلسلة في العملات المشفرة؟
التحليل على السلسلة هو ممارسة دراسة بيانات البلوك تشين، مثل أرصدة المحافظ، والمعاملات، وتفاعلات العقود الذكية، وإجمالي القيمة المحجوزة (TVL)، والمزيد، لفهم ما يفعله المشاركون في السوق بالفعل، وليس فقط كيف تبدو الأسعار.
نظرًا لأن سلاسل البلوك تشين العامة شفافة، يمكنك رؤية:
• من يمتلك أي الرموز، على سبيل المثال، مقتنيات المحفظة وكبار الحائزين
• كيف تتحرك الأموال بين المحافظ والمنصات، على سبيل المثال، تدفقات المعاملات، تدفقات الدخول/الخروج من المنصات
• ما إذا كانت الحيتان، أو الصناديق، أو عناوين صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) تقوم بالتجميع أو التوزيع
• كم رأس مال محجوز في بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) وعلى أي سلاسل
يمنحك هذا نظرة "أساسية" لسلوك المستخدم. بدلاً من السؤال فقط "ماذا يفعل السعر؟"، فإنك تسأل أيضًا:
• "هل يشتري كبار الحائزين أم يبيعون؟"
• "هل تنتقل السيولة إلى هذا النظام البيئي أم خارجه؟"
• "هل يرتفع النشاط، أم أن هذا الارتفاع السريع يعتمد على استخدام منخفض؟"
عند استخدامها بشكل صحيح، تساعدك تحليلات على السلسلة على التحقق من إعداداتك الفنية أو تحديها، وتوقيت الدخول والخروج حول تحولات السيولة أو تحركات الحيتان، وتجنب الرموز ذات الملكية شديدة التركيز أو الأساسيات الضعيفة. كما أنها تتيح لك تتبع السرديات الجديدة مثل التمويل اللامركزي (DeFi)، ووكلاء الذكاء الاصطناعي، والأصول الحقيقية (RWA)، وعملات الميم مبكرًا من خلال مراقبة كيفية بدء تحرك رأس المال والمستخدمين على السلسلة.
اقرأ المزيد: كيفية استخدام ChatGPT و Grok AI لتحليل البيانات على السلسلة، وتحركات الحيتان، واتجاهات العملات البديلة
ما هي المقاييس الرئيسية على السلسلة التي يراقبها متداولو العملات المشفرة؟
بينما تحتوي كل أداة على لوحات معلومات خاصة بها، يركز معظم المتداولين الجادين على السلسلة على مجموعة مشتركة من المقاييس، والتي رأيت العديد منها في المواد المرجعية التي شاركتها:
1. العناوين النشطة: قياس استخدام الشبكة والمشاركة.
2. حجم المعاملات (القيمة والعدد): تتبع أين يحدث النشاط الاقتصادي الحقيقي.
3. تدفقات الدخول والخروج من المنصات: تقدير ضغط البيع مقابل التجميع. تتخصص أدوات مثل CryptoQuant و Glassnode هنا.
4. تحركات الحيتان وكبار الحائزين: متابعة المحافظ الكبيرة ومخاطر التركيز. تشتهر Nansen بهذا مع أكثر من 500 مليون محفظة مصنفة.
5. إجمالي القيمة المحجوزة (TVL): فهم بروتوكول التمويل اللامركزي (DeFi) واعتماد مستوى السلسلة. DeFiLlama هو المجمع الأساسي مفتوح المصدر.
6. القيمة السوقية إلى القيمة المحققة (MVRV) ومؤشرات الدورة: تقييم ما إذا كان السوق مبالغًا فيه أو مقومًا بأقل من قيمته من منظور على السلسلة. قامت Glassnode بتعميم العديد من هذه المقاييس.
7. معدلات التمويل، الفائدة المفتوحة، خرائط حرارة التصفية: ليست على السلسلة بحتة، ولكنها حاسمة لمتداولي المشتقات. CoinGlass هي الخيار الأمثل لهذه المقاييس.
8. النشاط الاجتماعي والمطورين: يجمع Santiment بين البيانات على السلسلة، والاجتماعية، وبيانات GitHub لإظهار قوة السرد والتطوير.
نادرًا ما تحتاج إلى كل مقياس. بدلاً من ذلك، اختر عددًا قليلاً يناسب أسلوبك وقم ببناء سير عمل متسق.
كيفية اختيار الأداة المناسبة للتحليل على السلسلة
استخدم قائمة التحقق هذه لتحديد الأدوات التي تناسب مستوى مهارتك، وأسلوب تداولك، وسير عملك بشكل أفضل.
• مطابقة الأدوات لمستوى مهارتك:
- مبتدئ: استخدم Etherscan، DeFiLlama، CoinGlass
- متوسط/متقدم: أضف Nansen، Glassnode، Santiment، CryptoQuant، Messari
- بناة البيانات: استخدم Dune للوحات معلومات SQL المخصصة
• اختر بناءً على أسلوب تداولك:
- متداول قصير الأجل: تدفقات المنصات، معدلات التمويل، خرائط التصفية، التنبيهات
- متداول متأرجح/مراكز: القيمة السوقية إلى القيمة المحققة (MVRV)، ملفات تعريف الحائزين، اتجاهات إجمالي القيمة المحجوزة (TVL)، المعنويات الاجتماعية
- مستخدم DeFi/Web3: إجمالي القيمة المحجوزة للبروتوكول، العوائد، التدفقات عبر السلاسل
• بناء سير عمل متوازن:
- مستكشف واحد، على سبيل المثال، Etherscan
- أداة ماكرو/مشتقات واحدة، على سبيل المثال، CoinGlass، CryptoQuant، أو Glassnode
- أداة نظام بيئي/سرد واحدة، على سبيل المثال، Nansen، DeFiLlama، Santiment، أو Dune
أفضل 10 أدوات تحليل على السلسلة لمتداولي العملات المشفرة في عام 2025
فيما يلي الأدوات العشرة للتحليل على السلسلة التي يراقبها معظم متداولي العملات المشفرة الجادين في عام 2025.
1. Nansen
Nansen هي منصة رائدة للتحليل على السلسلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تركز على المحافظ المصنفة وتدفقات "الأموال الذكية". تجمع البيانات من أكثر من 20 سلسلة وأكثر من 500 مليون عنوان مصنف، مما يساعدك على رؤية كيفية تحرك الأموال، والحيتان، والمتداولين المتطورين لرأس المال. يستخدم المتداولون Nansen بشكل شائع لمقاييس مثل تدفقات الدخول/الخروج للأموال الذكية، ونمو حاملي الرموز الجديدة، وتحركات مجمعات السيولة، وإيداعات/سحوبات المنصات، وتغييرات محافظ الصناديق، وجذب السرديات المبكرة عبر الأنظمة البيئية.
إيجابيات وميزات Nansen الرئيسية
• تتبع الحيتان، والصناديق، ورؤوس الأموال الاستثمارية، والأموال الذكية، ومحافظ صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) عبر سلاسل متعددة.
• متابعة السرديات الناشئة مبكرًا، بما في ذلك عملات الميم، والتمويل اللامركزي (DeFi)، والذكاء الاصطناعي، والأصول الحقيقية (RWA)، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، واتجاهات النظام البيئي الجديدة.
• البحث عن ألفا الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) والتمويل اللامركزي (DeFi) على سولانا، وإيثيريوم، وبيس، والشبكات الرئيسية الأخرى.
• تُظهر المحافظ المصنفة ما إذا كان العنوان ينتمي إلى صندوق، أو منصة، أو خزينة فريق، أو متداول عالي الأداء.
• تكشف لوحات معلومات الأموال الذكية وتدفقات الصناديق ما تشتريه، أو تبيعه، أو تزرعه المحافظ النخبوية.
• تساعدك أدوات اكتشاف السرديات وقوائم المراقبة على تحديد الرموز والموضوعات الجديدة قبل أن تكتسب زخمًا.
• تعمل الفلاتر والتنبيهات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على إظهار أهم التحركات على السلسلة بدون ضوضاء.
كيفية استخدام Nansen: تلاحظ رمزًا جديدًا متوسط القيمة السوقية مدرجًا على BingX. قبل الدخول، تفتح Nansen للتحقق مما إذا كانت محافظ الأموال الذكية الكبرى تقوم بالتجميع أو الخروج، ثم تقوم بمواءمة حجم تداولك وأفقك الزمني وفقًا لذلك.
2. Dune Analytics
Dune هي منصة تحليل على السلسلة مدفوعة بالمجتمع حيث يمكنك استعلام بيانات البلوك تشين باستخدام SQL وتحويلها إلى لوحات معلومات تفاعلية. تدعم الآن البيانات عبر أكثر من 100 سلسلة وأكثر من 1.5 مليون مجموعة بيانات، مع أكثر من مليون مستخدم يقومون ببناء ومشاركة وجهات نظر تحليلية. يستخدم المتداولون Dune بشكل شائع لتتبع حجم تداول البورصات اللامركزية (DEX)، وتدفقات السيولة، ونمو حاملي الرموز، ومقاييس أهلية الإنزال الجوي، وتدفقات الدخول/الخروج من الجسور، ونشاط سك/تداول الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، وحركة العملات المستقرة، ومؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بالبروتوكول عبر التمويل اللامركزي (DeFi)، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، والطبقات الثانية (L2s)، والأنظمة البيئية الناشئة.
إيجابيات وميزات Dune Analytics الرئيسية
• مثالية للمستخدمين المتقدمين، والصناديق، والكميون، والمتداولين الملمين بالبيانات الذين يحتاجون إلى تحليلات قابلة للتخصيص بالكامل.
• مثالية لتتبع بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) المتخصصة، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، والسلاسل الناشئة، أو نشاط نظام بيئي معين.
• تتيح لك طبقة استعلام SQL (DuneSQL) استعلام جداول على السلسلة مفهرسة مسبقًا دون الحاجة إلى تشغيل عقدتك الخاصة أو مفهرس.
• تسمح لك لوحات المعلومات العامة بالتعلم من التحليلات التي بناها المجتمع واستنساخها لإجراء بحث أعمق.
• تتيح لك واجهة برمجة تطبيقات التحليلات وأدوات الأتمتة تحويل الاستعلامات إلى نقاط نهاية حية للروبوتات، أو لوحات معلومات المخاطر، أو الأنظمة الداخلية.
كيفية استخدام Dune Analytics: تقوم ببناء لوحة معلومات تعرض إجمالي القيمة المحجوزة (TVL)، والمستخدمين النشطين، وانبعاثات الرمز لبروتوكول تمويل لامركزي (DeFi) معين، ثم تقوم بتراكب نقاط دخولك/خروجك لفهم كيفية ارتباط صحة البروتوكول بحركة السعر.
3. Glassnode
تركز Glassnode على التحليلات على السلسلة على مستوى الماكرو للأصول الرئيسية مثل البيتكوين (BTC) والإيثيريوم (ETH)، وتقدم رؤى الدورة ونماذج سلوك المستثمرين على المدى الطويل. يعتمد المتداولون على Glassnode لمقاييس مثل القيمة السوقية إلى القيمة المحققة (MVRV)، والسعر المحقق، وموجات HODL، وعرض الحائزين على المدى الطويل مقابل القصير، وتدفقات الدخول/الخروج من المنصات، وأرصدة المعدنين، واتجاهات عرض العملات المستقرة، ومؤشرات ضغط السيولة لقياس مراحل السوق وتحديد الظروف المبالغ فيها أو المقومة بأقل من قيمتها.
إيجابيات وميزات Glassnode الرئيسية
• مثالية لتحليل دورة البيتكوين والإيثيريوم، مما يساعد المتداولين على تقييم ما إذا كان السوق مبالغًا فيه أو مقومًا بأقل من قيمته.
• مفيدة للمؤسسات والمتداولين المتأرجحين أو المراكز الجادين الذين يعتمدون على إشارات على السلسلة على مستوى الماكرو.
• تكشف القيمة السوقية إلى القيمة المحققة (MVRV)، والسعر المحقق، وموجات HODL عن ربحية الحائزين على المدى الطويل ومتى تحركت العملات آخر مرة.
• تُظهر تدفقات المنصات ومقاييس السيولة ما إذا كانت الأصول تتجه إلى المنصات (ضغط البيع) أو إلى التخزين البارد (التجميع).
• توفر تقارير الماكرو الاحترافية والتعاون مع مؤسسات مثل Coinbase و CME رؤى عميقة حول تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة (ETF)، وأنظمة السيولة، وهيكل السوق.
كيفية استخدام Glassnode: تتحقق من القيمة السوقية إلى القيمة المحققة (MVRV) للبيتكوين، والعرض في الربح، وسلوك الحائزين على المدى الطويل قبل اتخاذ قرار بزيادة التعرض، أو تقليل المخاطر، أو ببساطة الانتظار للحصول على نسبة مخاطرة-مكافأة أفضل. تقيس القيمة السوقية إلى القيمة المحققة (MVRV) للبيتكوين ما إذا كان البيتكوين مبالغًا فيه أو مقومًا بأقل من قيمته من خلال مقارنة سعره السوقي الحالي بمتوسط السعر الذي تحركت به جميع العملات آخر مرة. يستخدمه المتداولون لقياس أقصى حدود الدورة: يمكن أن تشير القيمة السوقية إلى القيمة المحققة (MVRV) المرتفعة إلى ظروف مبالغ فيها، بينما تشير القيمة السوقية إلى القيمة المحققة (MVRV) المنخفضة غالبًا إلى مناطق تجميع جذابة على المدى الطويل.
4. Messari
Messari هي منصة ذكاء تشفير متكاملة تجمع بين بيانات السوق، والمقاييس على السلسلة، والمعنويات الاجتماعية، وفتح الرموز، ونشاط جمع التبرعات، والبحث النوعي العميق. يستخدم المتداولون Messari بشكل شائع لتتبع العرض المتداول والتضخم، وجداول فتح الرموز، ومقاييس الإيرادات والرسوم، ونشاط السلسلة، وتدفقات الخزانة وجمع التبرعات، ولوحات معلومات أداء القطاعات، وأساسيات L1/L2 المقارنة، بالإضافة إلى التقارير المطولة التي تضع هذه المقاييس في سياق السرديات السوقية الأوسع.
إيجابيات وميزات Messari الرئيسية
• مثالية للمستثمرين المحترفين والمؤسسيين، ومحللي الأبحاث، والمطورين الذين يحتاجون إلى كل من البيانات الكمية والرؤى النوعية.
• تجمع بين المقاييس على السلسلة والأساسيات مثل العرض، والرسوم، والإيرادات، والاستخدام، ونشاط الجسور عبر سلاسل البلوك تشين الرئيسية.
• توفر جداول فتح الرموز وبيانات جمع التبرعات لمساعدتك على توقع تدفقات رؤوس الأموال الاستثمارية وتأثير السوق.
• تقدم أبحاثًا مطولة وتقارير قطاعية تغطي سلاسل بلوك تشين الطبقة الأولى (L1s)، والتمويل اللامركزي (DeFi)، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، والذكاء الاصطناعي، والأصول الحقيقية (RWA)، والأنظمة البيئية الناشئة.
• تتضمن واجهة برمجة تطبيقات (API) ومجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي لدمج مجموعات البيانات والأبحاث مباشرة في لوحات معلوماتك، أو نماذجك، أو أنظمة التداول الخاصة بك.
كيفية استخدام Messari: قبل تداول رمز مدرج حديثًا، تتحقق من ملف Messari الخاص به لمعرفة اقتصاديات الرمز، وجدول فتح الرموز، وخارطة الطريق، ثم تتحقق من الاستخدام على السلسلة ومقاييس الرسوم لمعرفة ما إذا كان الضجيج مبررًا.
5. Etherscan
Etherscan هو مستكشف الكتل الأكثر استخدامًا للإيثيريوم، ويوفر رؤية في الوقت الفعلي للمعاملات، والعناوين، والرموز، والعقود الذكية. يستخدم المتداولون Etherscan عادة للتحقق من أرصدة المحافظ، وتوزيع حاملي الرموز، والتحقق من العقود، وسجلات المعاملات، ورسوم الغاز، والموافقات، والعقود المنشورة حديثًا، وتحركات المحافظ الكبيرة، مما يساعدهم على تأكيد الشرعية وتجنب التفاعل مع الأصول الخطرة أو المزيفة.
إيجابيات وميزات Etherscan الرئيسية
• مثالي للتحقق من المعاملات، وعقود الرموز، وأرصدة المحافظ، وضمان شرعية العقد قبل التداول.
• مفيد لفحص تفاعلات عقود التمويل اللامركزي (DeFi) أو الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) بالتفصيل على مستوى المعاملة والكود.
• تُظهر عروض المعاملات والمحافظ المبالغ الدقيقة، والطوابع الزمنية، واستخدام الغاز، وسجلات الأحداث لشفافية كاملة.
• تعرض متتبعات الرموز والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) الحائزين، والعناوين العليا، وسجلات التحويل لأصول ERC-20 و ERC-721.
• تتيح لك أدوات التحقق من العقود والقراءة/الكتابة فحص الكود المصدري، والتفاعل مباشرة مع العقود الذكية، وفك تشفير السجلات.
كيفية استخدام Etherscan: تتحقق مرة أخرى من عنوان عقد الرمز من مصدر رسمي، ثم تؤكد على Etherscan أن السيولة والحائزين يبدون طبيعيين، وغير مسيطر عليهم من قبل محفظة واحدة مشبوهة، قبل إرسال الأموال من سحب BingX الخاص بك إلى عنوان تمويل لامركزي (DeFi).
6. DeFiLlama
يستخدم المتداولون DeFiLlama لتتبع اتجاهات إجمالي القيمة المحجوزة (TVL)، ورسوم وإيرادات البروتوكول، وحجم تداول البورصات اللامركزية (DEX) والعقود الدائمة، وتدفقات الدخول/الخروج من العملات المستقرة، والنمو على مستوى السلسلة، وتصنيفات العائد، وتركيز السيولة، وتحولات حصة السوق عبر الأنظمة البيئية. تساعد هذه المقاييس في تحديد البروتوكولات التي تكتسب زخمًا، وأين يتدفق رأس المال، وأي السلاسل تتقوى أو تضعف بمرور الوقت.
إيجابيات وميزات DeFiLlama الرئيسية
• مثالية لمقارنة أنظمة التمويل اللامركزي (DeFi) البيئية عبر إيثيريوم، والطبقات الثانية (L2s)، وسلاسل الطبقة الأولى البديلة (alt-L1s) لفهم أين تنمو السيولة الحقيقية ونشاط المستخدم.
• تساعدك على تقييم ما إذا كانت القيمة الإجمالية المحجوزة (TVL) للبروتوكول، ورسومه، وإيراداته تتوسع أو تتراجع بمرور الوقت.
• مفيدة لإيجاد فرص العائد وتحديد تركيز المخاطر عبر السلاسل والمجمعات.
• توفر لوحات معلومات السلاسل والبروتوكولات إجمالي القيمة المحجوزة (TVL)، والرسوم، والإيرادات، وحجم تداول البورصات اللامركزية (DEX) والعقود الدائمة، وعرض العملات المستقرة لكل سلسلة.
• تجمع تصنيفات العائد نسب العائد السنوية (APYs) عبر البروتوكولات والسلاسل لسهولة المقارنة.
• مفتوحة المصدر بالكامل وخالية من الإعلانات، مما يضمن بيانات شفافة بدون تشوهات مدعومة.
كيفية استخدام DefiLlama: قبل التحول من الإيثيريوم (ETH) إلى رمز طبقة ثانية (L2) ناشئ، تتحقق من DeFiLlama لمعرفة ما إذا كانت القيمة الإجمالية المحجوزة (TVL)، والرسوم، والمستخدمون النشطون على تلك الطبقة الثانية (L2) تتجه بالفعل نحو الارتفاع أو يتم زراعتها مؤقتًا للحوافز.
7. CryptoQuant
يستخدم المتداولون CryptoQuant لمراقبة تدفقات الدخول/الخروج من المنصات، واحتياطيات المنصات، وأرصدة المعدنين وضغط البيع (MPI)، وتدفقات العملات المستقرة، ومعدلات التمويل، والفائدة المفتوحة، وإيداعات الحيتان، وتحرك العملات الخاملة لفترة طويلة. تساعد هذه المقاييس في تحديد تحولات العرض على المدى القصير، وارتفاعات التقلبات المحتملة، وفترات ضغط البيع أو الشراء المرتفع في البيتكوين والإيثيريوم.
إيجابيات وميزات CryptoQuant الرئيسية
• مثالية لمتداولي البيتكوين/الإيثيريوم على المدى القصير إلى المتوسط الذين يعتمدون على إشارات العرض والسيولة في الوقت الفعلي.
• تساعد في مراقبة ضغط البيع المحتمل من المعدنين والمنصات المركزية لتوقع التقلبات.
• مفيدة لإنشاء تنبيهات قائمة على القواعد وسير عمل مؤتمت حول المقاييس الرئيسية على السلسلة.
• تُظهر بيانات تدفقات الدخول/الخروج واحتياطيات المنصات متى تدخل العملات أو تغادر المنصات.
• تكشف تدفقات المعدنين ومؤشر مركز المعدنين (MPI) متى يقوم المعدنون بتجميع أو بيع ممتلكاتهم.
• تتيح لك التنبيهات المخصصة ولوحات المعلومات بدون كود تتبع الارتفاعات في التدفقات، وبيع المعدنين، أو تحركات العملات الخاملة لفترة طويلة.
كيفية استخدام CryptoQuant: أنت تشتري البيتكوين (BTC) على عقود BingX الآجلة. ينبهك CryptoQuant إلى ارتفاع في تدفقات الدخول إلى المنصات وتدفقات الخروج من المعدنين، لذلك تقوم بتشديد أوامر الوقف أو تقليل الحجم قبل ضغط البيع المحتمل.
8. Chainalysis
يستخدم المتداولون وفرق المخاطر Chainalysis بشكل أساسي لدرجات مخاطر المحفظة، وفحوصات التعرض للعقوبات، وتتبع التدفقات غير المشروعة، وتفاعلات الخلاطات، وأنماط الاحتيال، وتدفقات برامج الفدية، ومسارات غسيل الأموال عبر السلاسل. تساعد هذه المقاييس في تقييم الأطراف المقابلة، وتجنب العناوين عالية المخاطر، وفهم الاتجاهات التنظيمية والأمنية الأوسع التي تشكل معنويات السوق.
إيجابيات وميزات Chainalysis الرئيسية
• مثالية لفرق الامتثال، ومراقبة مكافحة غسيل الأموال (AML)، ومنع الاحتيال عبر منصات العملات المشفرة والمؤسسات المالية.
• تُستخدم على نطاق واسع للتحقيق في الاختراقات، وهجمات برامج الفدية، وتدفقات المعاملات غير المشروعة عبر سلاسل بلوك تشين متعددة.
• ضرورية لفرق المخاطر في المنصات، ومعالجات الدفع، ومكاتب المؤسسات التي تتطلب فحصًا قويًا للمعاملات.
• تصور مجموعة أدوات تحقيقات Reactor وتتبع التدفقات المشبوهة عبر السلاسل والخلاطات، وتربط النشاط على السلسلة بالذكاء خارج السلسلة.
• توفر أدوات اعرف معاملتك (KYT) وتسجيل المخاطر فحصًا في الوقت الفعلي للأطراف المقابلة عالية المخاطر، والتعرض للعقوبات، وأنماط الاحتيال.
• تقدم تقارير جرائم العملات المشفرة رؤى سنوية حول الاختراقات، وأحجام الاحتيال، واتجاهات برامج الفدية، وأنماط التمويل غير المشروع الرئيسية.
كيفية استخدام Chainalysis: تستفيد عندما تستخدم منصتك Chainalysis خلف الكواليس لتصفية الإيداعات/السحوبات عالية المخاطر والامتثال للوائح، مما يقلل من مخاطر الطرف المقابل والمنصة.
9. Santiment
يستخدم المتداولون Santiment للحجم الاجتماعي والكلمات الرئيسية الشائعة، وحصة التمويل الذهنية، وعدد معاملات الحيتان، وتوزيع الحائزين، والأرباح/الخسائر المحققة على غرار SOPR (نسبة الربح من المخرجات المنفقة)، ونشاط العملات الخاملة، ودرجات نشاط التطوير، ومؤشرات معنويات الجمهور. تساعد هذه المقاييس في تحديد تحولات السرد مبكرًا، وتحديد مراحل السوق المتفائلة أو الخائفة، وتأكيد ما إذا كان السلوك على السلسلة يدعم (أو يتناقض مع) اتجاهات الأسعار.
إيجابيات وميزات Santiment الرئيسية
• مثالية لمتداولي السرديات الذين يركزون على عملات الميم، والذكاء الاصطناعي، والتمويل اللامركزي (DeFi)، وألعاب التمويل اللامركزي (GameFi)، بالإضافة إلى متداولي التأرجح الذين يتتبعون سيكولوجية الجمهور ودورات FOMO.
• مفيدة للباحثين الذين يرغبون في تقييم صحة المشروع باستخدام مقاييس على السلسلة، والاجتماعية، والتطوير معًا.
• تتضمن مجموعات البيانات على السلسلة الحائزين، والتدفقات، والأرباح/الخسائر المحققة، والعملات الخاملة، والمؤشرات السلوكية الرئيسية.
• تتتبع المقاييس الاجتماعية الحجم الاجتماعي، وحصة التمويل الذهنية، والكلمات الرئيسية الشائعة، ومؤشرات المعنويات.
• تساعد درجات نشاط التطوير في قياس الالتزام طويل الأجل وتقدم المنتج الحقيقي.
• تتيح لك واجهة برمجة التطبيقات (API) القوية وأدوات الرسوم البيانية دمج مجموعات البيانات المالية، وعلى السلسلة، والاجتماعية في لوحات معلومات موحدة.
كيفية استخدام Santiment: إذا كان الرمز يرتفع بسرعة، تتحقق من Santiment: هل الحجم الاجتماعي ينفجر بينما يتوقف التطوير والاستخدام على السلسلة؟ قد يشير ذلك إلى موجة ضجيج قصيرة الأجل بدلاً من نمو مستدام.
10. CoinGlass
يستخدم المتداولون CoinGlass لمعدلات التمويل، والفائدة المفتوحة، ونسب الشراء/البيع، وخرائط حرارة التصفية، وتدفقات صناديق المؤشرات المتداولة (ETF)، والحجم حسب المنصة، ومستويات الألم الأقصى للخيارات، وإشارات تراكم/تصفية الرافعة المالية. تساعد هذه المقاييس في تحديد المراكز المزدحمة، والتنبؤ بارتفاعات التقلبات، وتجنب الدخول في صفقات بالقرب من تجمعات التصفية الكبيرة أو ظروف التمويل القصوى.
إيجابيات وميزات CoinGlass الرئيسية
• مثالية لمتداولي العقود الآجلة والدائمة الذين يحتاجون إلى رؤى في الوقت الفعلي حول معنويات المشتقات ومراكزها.
• مفيدة لمتداولي السكالبينج قصير الأجل، ومتداولي التأرجح، وأي شخص يتتبع تجمعات التمويل والتصفية حول مستويات الأسعار الرئيسية.
• تكشف خرائط حرارة معدل التمويل عن الأماكن التي يكون فيها التمويل إيجابيًا أو سلبيًا بشكل مفرط، مما يسلط الضوء على مراكز الشراء أو البيع المزدحمة.
• تُظهر خرائط حرارة التصفية مناطق الأسعار عالية المخاطر حيث قد يتم تفعيل تصفية كبيرة خلال التحركات الحادة.
• تساعد الفائدة المفتوحة والحجم حسب المنصة في مراقبة تراكم الرافعة المالية، وأحداث التصفية، ومراكز السوق الشاملة.
• يتيح لك الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) دمج المشتقات والمقاييس المختارة على السلسلة في نماذج مخصصة أو روبوتات تداول.
كيفية استخدام CoinGlass: قبل فتح مركز عقود آجلة كبير على BingX، تتحقق من CoinGlass لتجنب الدخول عند مستويات مليئة بالتصفيات المحتملة والتمويل الشديد، ثم تحدد حجم صفقتك ووقف الخسارة مع أخذ هذا السياق في الاعتبار.
كيفية الجمع بين أدوات التحليل المتعددة على السلسلة في سير عمل تداول بسيط
لا تحتاج إلى جميع الأدوات العشرة في وقت واحد. إليك سير عمل عملي خطوة بخطوة يمكنك اتباعه، حتى لو كنت مبتدئًا:
1. توليد الأفكار والبحث في الأساسيات: ابدأ بـ Messari للتحقق من أساسيات الرمز، وبيانات العرض، وجداول فتح الرموز، وجمع التبرعات الأخير. استخدم Santiment لقياس قوة السرد من خلال النظر إلى الحجم الاجتماعي، والكلمات الرئيسية الشائعة، وما إذا كان الحائزون يقومون بالتجميع أو جني الأرباح.
2. التحقق من صحة النظام البيئي والاستخدام الحقيقي: افتح DeFiLlama للتحقق مما إذا كانت القيمة الإجمالية المحجوزة (TVL) للمشروع، والرسوم، والسلاسل النشطة، ونشاط المستخدم تنمو أو تتقلص. قارن مقاييسه بالمنافسين لتجنب البروتوكولات الميتة أو التي تعتمد على الضجيج فقط.
3. تتبع الحيتان وسلوك الأموال الذكية: على Nansen، تحقق مما إذا كانت الصناديق المصنفة، ورؤوس الأموال الاستثمارية، وصناع السوق، أو محافظ "الأموال الذكية" مشترين صافين أو بائعين صافين خلال الـ 24 ساعة الماضية أو 7 أيام. غالبًا ما يدعم تزايد تجميع الأموال الذكية إعدادات أقوى.
4. فهم سياق السوق الأوسع: استخدم Glassnode لمعرفة ما إذا كان البيتكوين (BTC)/الإيثيريوم (ETH) في منطقة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها بناءً على مقاييس مثل القيمة السوقية إلى القيمة المحققة (MVRV) أو السعر المحقق. تحقق من CryptoQuant لمراقبة تدفقات الدخول/الخروج من المنصات، وضغط بيع المعدنين، وتدفقات العملات المستقرة، والتي تؤثر على التقلبات قصيرة الأجل.
5. توقيت الدخول مع المعنويات، والتمويل، والتصفيات: استخدم CoinGlass لعرض خرائط حرارة معدل التمويل وتجنب الدخول عندما يكون التمويل مرتفعًا أو منخفضًا للغاية. تحقق من خرائط حرارة التصفية لمعرفة أين تقع مناطق التصفية الكبيرة، وهو أمر مفيد لتحديد أوامر الوقف أو تحديد مناطق الاختراق. أعد التحقق من Santiment لمعنويات الجمهور لتجنب قمم FOMO.
6. التحقق من العقود قبل التداول: استخدم Etherscan (أو مستكشف السلسلة ذي الصلة) لتأكيد عقد الرمز الرسمي، والتحقق من وظائف العقد المشبوهة، ومراجعة معاملات الحيتان الأخيرة. تحميك هذه الخطوة من الرموز المزيفة، ومصائد العسل، ومقلدي التصيد الاحتيالي.
7. أتمتة استراتيجيتك (اختياري): قم ببناء لوحة معلومات بسيطة في Dune لتتبع المقاييس التي تهتم بها، على سبيل المثال، نمو الحائزين، والتدفقات، وتغييرات العرض. استخدم واجهات برمجة التطبيقات (APIs) من Nansen، Messari، CryptoQuant، Santiment، أو CoinGlass لتفعيل التنبيهات لصفقات الحيتان، وارتفاعات التمويل، وأحداث فتح الرموز، أو إشارات التقلبات. ادمج هذه الإشارات مع ذكاء اصطناعي BingX داخل حساب BingX الخاص بك للحصول على رؤى تداول في الوقت الفعلي، وتنبيهات المخاطر، واكتشاف الأنماط التلقائي الذي يساعد في تحسين قرارات التداول النهائية الخاصة بك.
يمكنك بعد ذلك تنفيذ وإدارة الصفقات على BingX، باستخدام هذه البيانات على السلسلة وبيانات السوق كطبقة اتخاذ قرار، وليس كضمان.
اقرأ المزيد: كيفية استخدام ذكاء اصطناعي BingX؟ دليل المبتدئين لتداول العملات المشفرة بمساعدة الذكاء الاصطناعي
ما هي فوائد وقيود التحليلات على السلسلة؟
قبل الاعتماد على البيانات على السلسلة في تداولك، من المهم فهم أين تتفوق هذه الأدوات وأين قد تقصر رؤاها.
فوائد أدوات التحليل على السلسلة
• تمنحك بيانات شفافة وقابلة للتحقق بدلاً من المعنويات البحتة
• تساعد في تأكيد أو إبطال الإعدادات الفنية
• تسلط الضوء على المخاطر الخفية، على سبيل المثال، الحائزين المركزين، وارتفاعات تدفقات الدخول إلى المنصات
• تكشف عن الاتجاهات المبكرة قبل ظهورها في الأخبار السائدة
قيود إجراء التحليل على السلسلة
• لا تزال البيانات تتطلب تفسيرًا؛ نفس التدفق يمكن أن يعني أشياء مختلفة جدًا اعتمادًا على السياق.
• قد تكون الأدوات باهظة الثمن في المستويات الأعلى
• العديد من المقاييس متأخرة أو متوسطة المدى، وليست مثالية للسكالبينج
• أحيانًا تحرك الحيتان والصناديق رأس المال بطرق "تخدع" مراقبي السلسلة عمدًا
دائمًا ادمج البيانات على السلسلة مع حركة السعر، وظروف الماكرو، وإدارة المخاطر، وليس كإشارة مستقلة.
أفكار ختامية
أصبح التحليل على السلسلة جزءًا أساسيًا من تداول العملات المشفرة في عام 2025، حيث يوفر رؤية أوضح لسلوك السوق عبر دورات البيتكوين، وأنظمة التمويل اللامركزي (DeFi) البيئية، والسرديات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وعملات الميم. تساعد أدوات مثل Nansen، Dune، Glassnode، Messari، Etherscan، DeFiLlama، CryptoQuant، Chainalysis، Santiment، و CoinGlass المتداولين على تفسير تدفقات السيولة، وتحركات الأموال الذكية، والأساسيات، والمعنويات، وإشارات الأمان بدقة أكبر بكثير.
لا تحتاج إلى تعلم كل أداة في وقت واحد. ابدأ بـ Etherscan، DeFiLlama، و CoinGlass إذا كنت جديدًا، ثم أضف CryptoQuant، Glassnode، و Santiment كلما أصبحت مرتاحًا للتداول القائم على البيانات. عندما تكون مستعدًا لرؤى أعمق أو لوحات معلومات مخصصة، أضف Nansen، Dune، و Messari. يمكن لهذه الأدوات أن تعزز استراتيجيات تداولك على BingX عبر التداول الفوري، والعقود الآجلة، ونسخ التداول، والروبوتات، ولكن دائمًا طبق إدارة المخاطر المناسبة وتحقق من المعلومات قبل التصرف.
قراءات ذات صلة
الأسئلة الشائعة حول أدوات التحليل على السلسلة لتداول العملات المشفرة
1. ما هي أفضل أداة تحليل على السلسلة للمبتدئين؟
تعتمد أفضل أداة تحليل على السلسلة للمبتدئين على ما تريد تتبعه، ولكن معظم المبتدئين يحصلون على أفضل النتائج بالبدء بـ Etherscan، DeFiLlama، و CoinGlass.
• يساعدك Etherscan على التحقق من المعاملات، وأرصدة المحافظ، وعقود الرموز.
• يمنحك DeFiLlama رؤية سهلة لإجمالي القيمة المحجوزة (TVL)، والرسوم، ونمو النظام البيئي لأي سلسلة أو بروتوكول.
• يُظهر CoinGlass معدلات التمويل، والفائدة المفتوحة، ومناطق التصفية حتى تتجنب الدخول في صفقات عند مستويات خطرة.
معًا، تغطي هذه الأدوات المجانية الأساسيات: الاستخدام، والسيولة، والرافعة المالية، وفحوصات الأمان، دون الحاجة إلى SQL، أو البرمجة، أو خبرة التحليلات المتقدمة.
2. ما هي أفضل أدوات التحليل على السلسلة لتتبع الحيتان و"الأموال الذكية"؟
Nansen هي الأكثر استخدامًا لتصنيف المحافظ وتدفقات الأموال الذكية عبر أكثر من 20 سلسلة. يمكنك رؤية ما تشتريه، وتبيعه، وتزرعه الصناديق، والحيتان، والمتداولون المتطورون في الوقت الفعلي تقريبًا. يكمل بعض المتداولين Nansen أيضًا بلوحات معلومات Dune المخصصة لتتبع كيانات أو بروتوكولات محددة.
3. كيف أستخدم التحليل على السلسلة جنبًا إلى جنب مع تداولي على BingX؟
يمكنك استخدام Glassnode و CryptoQuant لفهم ظروف دورة البيتكوين (BTC)/الإيثيريوم (ETH)، و DeFiLlama للتحقق مما إذا كانت الأنظمة البيئية وراء تداولات العملات البديلة تكتسب زخمًا، و Santiment و Nansen لتأكيد نشاط الحيتان وتوافق المعنويات، و CoinGlass لتجنب الدخول في مراكز خلال مناطق التمويل أو التصفية القصوى. لا تزال تنفذ وتدير صفقاتك على BingX؛ تساعدك هذه الأدوات ببساطة على تحديد متى تدخل، أو تخرج، أو تعدل حجم مركزك بسياق أفضل.
4. هل هذه الأدوات على السلسلة مجانية؟
تستخدم معظم الأدوات نموذج فريميوم (مجاني مع خيارات مدفوعة):
• الطبقات المجانية: Etherscan، DeFiLlama، Dune (مع حدود للمعدل)، الكثير من الرسوم البيانية الأساسية لـ Santiment و Glassnode، بالإضافة إلى لوحات المعلومات المجانية العرض وبعض مقاييس CoinGlass.
• الطبقات المدفوعة: Nansen، مقاييس Glassnode/CryptoQuant المتقدمة، Messari Pro/Enterprise، Santiment Pro، وواجهات برمجة تطبيقات CoinGlass. تفتح هذه الطبقات عمقًا تاريخيًا، وسلاسل إضافية، وتنبيهات في الوقت الفعلي، وخيارات التصدير/واجهات برمجة التطبيقات.
اختر بناءً على حجم تداولك، وحجم رأس مالك، وما إذا كانت الرؤى الإضافية ستغير قراراتك بالفعل.
5. هل يمكنني الاعتماد فقط على التحليل على السلسلة لاتخاذ قرارات التداول؟
لا. بيانات على السلسلة قوية، لكنها لا تروي القصة كاملة. يمكن للاعبين الكبار تحريك الأموال لأسباب لا علاقة لها بتحركات السوق الفورية، ويمكن تفسير المقاييس بشكل خاطئ بدون سياق. يجمع المتداولون الأكثر فعالية بين البيانات على السلسلة مثل التدفقات، والحائزين، وإجمالي القيمة المحجوزة (TVL)، والتحليل الفني مثل السعر، والحجم، والهيكل، والأساسيات والأخبار، مثل اقتصاديات الرمز، والترقيات، وأحداث الماكرو.
دائمًا استخدم تحديد حجم المركز، وأوامر وقف الخسارة، وتخطيط السيناريوهات، خاصة عند تداول المنتجات ذات الرافعة المالية على منصات مثل BingX.