Estimados comerciantes P2P,

Solo debes liberar las criptomonedas tras confirmar que los fondos han sido transferidos a tu cuenta. La falta de confirmación puede conllevar el riesgo de pérdida de fondos. No aceptes instrucciones de terceros para cancelar órdenes pagadas. Si tienes dudas sobre una orden, ponte en contacto con nuestro soporte en línea 24/7.

I. Estafas comunes

4. Estafa de suplantación de identidad:
El comprador A realiza una orden de compra pero encuentra otros métodos de contacto fuera de la plataforma en las condiciones de trading del vendedor B. En lugar de utilizar la ventana de chat de BingX para la comunicación, el Comprador A se pone en contacto directamente con el Vendedor B utilizando el contacto proporcionado en las redes sociales fuera de la plataforma. El Estafador C crea un método de contacto similar a los datos de contacto del Vendedor B fuera de la plataforma, utilizando una foto de perfil con el logotipo de BingX. Pensando erróneamente que el Estafador C es el Vendedor B, el Comprador A transfiere los fondos al método de pago fuera de la plataforma proporcionado por el Estafador C. Cuando la orden se cancela automáticamente por falta de tiempo, el Comprador A presenta una apelación contra el Vendedor B. Tras la confirmación, el Vendedor B no había recibido ningún fondo. En su lugar, el Estafador C había creado un método de contacto muy similar fuera de la plataforma para obtener fraudulentamente fondos del Comprador A.
Nota: Si no puedes confirmar si se trata de la cuenta oficial de Telegram del comerciante, verifícalo con nuestra cuenta oficial de Telegram. @BingXP2P.

Ejemplo:

5. Estafa del falso asistente del sistema:
El Vendedor A realiza una orden de venta y se pone en contacto con el Comprador C a través de la ventana de chat para discutir las condiciones de pago. Posteriormente, el Comprador C se hace pasar por un falso asistente del sistema, afirmando falsamente que los fondos han sido transferidos y se encuentran bajo custodia segura de BingX. El Comprador C insiste en que el Vendedor A debe liberar las criptomonedas para facilitar la transferencia de fondos a la cuenta del Vendedor A, engatusando al Vendedor A para que libere prematuramente las criptomonedas sin confirmar la recepción del pago. Al confirmarlo, se descubre que el Comprador C utiliza la táctica de custodia de fondos de BingX para engañar al Vendedor A para que libere las criptomonedas, engañándole para obtener fondos.
Nota: Asegúrate de confirmar la recepción de los fondos en tu cuenta receptora antes de liberar las criptomonedas.

6. Dirigir a los usuarios a plataformas fraudulentas:
Los estafadores atraen a los usuarios para que comuniquen los detalles de sus órdenes de forma privada en plataformas de terceros, guiándoles para que se registren y depositen en los denominados "exchanges populares". Una vez efectuado el pago, la plataforma cesa sus operaciones o bloquea los servicios de retiro, lo que provoca pérdidas financieras.
Siempre sé cauteloso con las plataformas desconocidas. Si encuentras algún usuario o comerciante sospechoso, comunícalo inmediatamente al equipo de BingX. BingX no se hace responsable de cualquier pérdida financiera resultante de transacciones fuera de la plataforma.

7. Estafa telefónica para animar a cancelar la orden:
Los estafadores obtienen los números de teléfono de los usuarios a través de chats y, después de que los usuarios realicen pagos mediante aplicaciones de pago de terceros, se hacen pasar por representantes del servicio de atención al cliente de estas aplicaciones. Informan a los usuarios de que su pago ha fallado, de que se les reembolsarán los fondos y de que deben cancelar manualmente sus órdenes. Cuando los usuarios caigan en la trampa y cancelen manualmente sus órdenes, perderán sus fondos.

8. Estafa de SMS falsos para fomentar la liberación de criptomonedas:
Los estafadores envían mensajes SMS falsos para engañar a los usuarios haciéndoles creer que han recibido su pago. Estos mensajes imitan a los SMS enviados por bancos auténticos o aplicaciones de billeteras de criptomonedas, haciéndoles creer que su cuenta bancaria ha recibido fondos y animándoles a liberar criptomonedas.
Nota: Asegúrate de confirmar la recepción de los fondos en tu cuenta receptora antes de liberar las criptomonedas.

9. Estafa de hackeo de cuenta falsa:
Los estafadores solicitan la dirección de la billetera de la plataforma del comerciante y te informan que enviarán los fondos utilizando TRX o BTC. Después de repetir este proceso varias veces en un día, el estafador presenta una apelación alegando que su cuenta fue hackeada y las transacciones no fueron autorizadas. Esto da lugar a la congelación de la cuenta del comerciante hasta que la plataforma complete su investigación y levante la restricción. Los estafadores suelen atacar a comerciantes reputados con grandes volúmenes de transacciones. La plataforma aconseja a los comerciantes que operen estrictamente con el método de pago establecido para evitar riesgos como la congelación de cuentas o posibles pérdidas de fondos.

10. Estafa de tiempo de espera de la orden:
Después de que el comprador realiza la orden, el estafador puede alegar que está gestionando muchas órdenes. Entretendrán a los compradores hasta que se agote el tiempo de espera de la orden y, a continuación, les dirán que ya pueden procesar la orden sin necesidad de que los compradores realicen una nueva orden. El comprador realiza el pago a la forma de pago designada por el estafador, pero éste deja de responder una vez que ha recibido los fondos. Recordatorio: NO realices pagos una vez cancelada tu orden P2P. Si deseas continuar con el trade, realiza una nueva orden. Una vez que hayas realizado el pago, asegúrate de hacer clic en "Pagado" para evitar perder tus fondos debido a una orden cancelada.

11. Orden cancelada después de la estafa de pago:
La orden cancelada después de la estafa de pago se refiere a cuando un vendedor de criptomoneda persuade al comprador para cancelar la orden después de que el comprador ya ha hecho el pago. La estafa suele desarrollarse de la siguiente manera:
1. Precios atractivos en los anuncios: Los estafadores (vendedores) publican anuncios en los mercados P2P ofreciendo criptomonedas a precios extremadamente atractivos.
2. Inicio de la transacción: El comprador, atraído por los bajos precios de los anuncios, inicia una transacción y transfiere fondos a la cuenta del vendedor. En este punto, el estafador puede solicitar el número de teléfono del comprador, o sus datos de contacto de WhatsApp o Telegram, o pedirle que se ponga en contacto con él directamente.
3. Tácticas persuasivas: Tras recibir el pago, el estafador se pone en contacto con el comprador y le da razones aparentemente legítimas para cancelar la orden. El estafador puede alegar que ha habido un problema con la transacción o que hay que reiniciarla por algún motivo. Por ejemplo:
4. Cancelación de la orden: Creyendo la historia del vendedor, el comprador cancela la orden en la plataforma. Sin embargo, no recibe ni la criptomoneda ni un reembolso.5. El vendedor desaparece: Una vez cancelada la orden, el estafador desaparece con los fondos del comprador, dejándole sin posibilidad de recuperar su dinero.

Los estafadores sólo tienen éxito si cancelas las órdenes. Si su solicitud de cancelación parece legítima, asegúrate de que te devuelven los fondos antes de cancelar. Nota:
1. Evita cancelar órdenes después de pagar: Nunca canceles una orden después de pagar hasta que hayas confirmado que el reembolso está en tu cuenta.
2. Ten cuidado con los comportamientos sospechosos: Sé cauteloso con la oferta del vendedor, especialmente con las ofertas inusualmente buenas. Si algo te parece raro, comunícalo inmediatamente a nuestro servicio de soporte al cliente.
3. Mantén las conversaciones en la plataforma: Lleva a cabo todas las conversaciones sobre transacciones P2P dentro de la plataforma para garantizar la integridad del mensaje. Nunca compartas tus datos de contacto en las redes sociales fuera de la plataforma.
4. Si has pagado y notificado al vendedor, pero éste no ha liberado la orden tras confirmar la recepción, presenta una apelación. Nuestros especialistas en apelaciones pueden ayudarte a resolver el problema.

12. Robo de cuentas y fraude debido a la revelación de códigos de verificación:
Este tipo de fraude se produce cuando un vendedor de criptomonedas contacta con un comprador a través de otros canales de redes sociales y le convence para que comparta sus códigos de verificación, lo que provoca que la cuenta del comprador se vea comprometida. El estafador (el vendedor) publicará anuncios y realizará transacciones, pero durante el proceso se pondrá en contacto en privado con el comprador a través de su cuenta de pago y obtendrá sus datos de las redes sociales.El estafador (el vendedor) sugiere entonces que la transacción puede completarse fuera de la plataforma a través de las redes sociales, eludiendo la plataforma oficial.Pueden alegar falsamente que la transferencia en la cadena ha fallado y pedir repetidamente al comprador que facilite los códigos de verificación por correo electrónico o teléfono. Una vez que el comprador proporcione los códigos, el estafador puede robar el acceso a la cuenta del comprador, cancelar la orden pagada y causar pérdidas económicas al comprador.

Con la introducción de estafas P2P comunes, aquí hay algunos consejos para que puedas protegerte mejor en el comercio P2P.

1. Antes de liberar las criptomonedas, asegúrate de haber recibido en tu cuenta el importe fiat correspondiente. BingX no presta servicios de custodia de fondos. Actúa con cautela y evita caer en las tácticas persuasivas de la contraparte, que pueden inducirte a liberar prematuramente las criptomonedas.
2. Por favor, abstente de realizar transacciones a través de redes sociales o plataformas externas. Las discusiones comerciales deben tener lugar únicamente dentro de la ventana de chat de BingX.
3. Si decides realizar un pago en persona, hágalo en una zona pública. Prioriza tu seguridad y evita realizar operaciones en zonas remotas o aisladas.
4. No te fíes fácilmente de las capturas de pantalla falsas. En caso de litigio, solicita ayuda al servicio de atención al cliente de BingX y pide al comprador que proporcione una prueba de pago mediante una grabación de pantalla.
5. Se recomienda evitar el uso de métodos de pago de terceros que permitan devoluciones, como PayPal o Zelle, para recibir fondos.
6. Los pagos deben efectuarse al método de pago vinculado de la otra parte en BingX, y asegúrate de que el nombre de la cuenta coincide con el nombre KYC que aparece en la plataforma.
7. No canceles tu orden si has pagado correctamente al vendedor. Si el vendedor no libera las criptomonedas después de mucho tiempo, ponte contacto con nuestro soporte en línea 24/7 para presentar una apelación.
8. No reveles tu email, Telegram, número telefónico u otra información de tu cuenta a otras personas fácilmente. Ten cuidado con cualquier solicitud de dicha información, ya que puede ser fraudulenta.
9. No reveles nunca a nadie tu código de email, SMS o cualquier otro código de verificación para evitar el robo de tu cuenta y la pérdida de fondos.
10. No confíes en llamadas telefónicas, emails o mensajes solicitando la cancelación de órdenes P2P para reembolsos de pagos de terceros. Verifica siempre el estado de la transferencia con la plataforma oficial de terceros y evita cancelar órdenes antes de que se verifique.
11. Para emails o sitios web de fuentes desconocidas, puedes verificarlos a través del canal de verificación oficial: https://bingx.com/official-verification/

BingX anunciará y bloqueará permanentemente las cuentas de las que se informe y se verifique que han estado involucradas en cualquier actividad contraria a las normas de la plataforma y a la ley. Ayudaremos a los usuarios y a las fuerzas del orden a disponer de los fondos de dichas cuentas.