Alat analisis on-chain mengubah data blockchain mentah menjadi sinyal yang dapat Anda tindak lanjuti, termasuk pergerakan paus, arus pertukaran, likuiditas DeFi, ketidakseimbangan pendanaan, dan bahkan sentimen sosial. Digunakan bersama analisis teknikal dan fundamental, mereka membantu Anda mengkonfirmasi tren, mengidentifikasi narasi awal, dan mengelola risiko secara lebih sistematis.
Dalam panduan ini, Anda akan mempelajari 10 alat analisis on-chain gratis terbaik tahun 2025 dan cara menggunakannya, mulai dari Nansen dan Dune hingga Glassnode, DeFiLlama, Santiment, CoinGlass, dan lainnya. Anda kemudian dapat menerapkan wawasan ini pada perdagangan Anda di BingX Spot dan Futures untuk membangun strategi yang lebih berbasis data.
Apa Itu Analisis On-Chain dalam Kripto?
Analisis on-chain adalah praktik mempelajari data blockchain, seperti saldo dompet, transaksi, interaksi smart contract, TVL (total value locked), dan lainnya, untuk memahami apa yang sebenarnya dilakukan oleh partisipan pasar, bukan hanya bagaimana harga terlihat.
Karena blockchain publik bersifat transparan, Anda dapat melihat:
• Siapa yang memegang token apa, mis., kepemilikan dompet dan pemegang teratas
• Bagaimana dana bergerak antara dompet dan bursa, mis., arus transaksi, arus masuk/keluar bursa
• Apakah paus, dana, atau alamat ETF sedang mengakumulasi atau mendistribusikan
• Berapa banyak modal yang terkunci dalam protokol DeFi dan di rantai mana
Ini memberi Anda pandangan “fundamental” tentang perilaku pengguna. Alih-alih hanya bertanya “Apa yang dilakukan harga?”, Anda juga bertanya:
• “Apakah pemegang besar membeli atau menjual?”
• “Apakah likuiditas bergerak masuk atau keluar dari ekosistem ini?”
• “Apakah aktivitas meningkat, atau apakah kenaikan ini berjalan dengan penggunaan yang rendah?”
Digunakan dengan benar, analisis on-chain membantu Anda memvalidasi atau menantang pengaturan teknis Anda, menentukan waktu masuk dan keluar di sekitar pergeseran likuiditas atau pergerakan paus, dan menghindari token dengan kepemilikan yang terlalu terkonsentrasi atau fundamental yang lemah. Mereka juga memungkinkan Anda melacak narasi baru seperti DeFi, agen AI, RWA (aset dunia nyata), dan memecoin lebih awal dengan mengamati bagaimana modal dan pengguna mulai bergerak on-chain.
Baca selengkapnya: Cara Menggunakan ChatGPT dan Grok AI untuk Menganalisis Data On-Chain, Pergerakan Paus, dan Tren Altcoin
Apa Metrik On-Chain Utama yang Dipantau Trader Kripto?
Meskipun setiap alat memiliki dasbornya sendiri, sebagian besar trader on-chain yang serius berfokus pada serangkaian metrik umum, banyak di antaranya yang Anda lihat dalam materi referensi yang Anda bagikan:
1. Alamat aktif: Mengukur penggunaan dan keterlibatan jaringan.
2. Volume transaksi (nilai dan jumlah): Melacak di mana aktivitas ekonomi riil terjadi.
3. Arus masuk dan keluar bursa: Memperkirakan tekanan jual vs akumulasi. Alat seperti CryptoQuant dan Glassnode berspesialisasi di sini.
4. Pergerakan paus dan pemegang teratas: Mengikuti dompet besar dan risiko konsentrasi. Nansen terkenal untuk ini dengan lebih dari 500 juta dompet berlabel.
5. TVL (Total Value Locked): Memahami adopsi protokol DeFi dan tingkat rantai. DeFiLlama adalah agregator open-source utama.
6. MVRV (Market value to realized value) dan indikator siklus: Menilai apakah pasar terlihat terlalu mahal atau terlalu murah dari perspektif on-chain. Glassnode mempopulerkan banyak metrik ini.
7. Tingkat pendanaan, open interest, peta panas likuidasi: Tidak murni on-chain, tetapi krusial untuk trader derivatif. CoinGlass adalah pilihan utama untuk ini.
8. Aktivitas sosial dan pengembang: Santiment menggabungkan data on-chain, sosial, dan gaya GitHub untuk menunjukkan kekuatan narasi dan pengembangan.
Anda jarang membutuhkan *setiap* metrik. Sebaliknya, Anda memilih beberapa yang sesuai dengan gaya Anda dan membangun alur kerja yang konsisten.
Cara Memilih Alat Analisis On-Chain yang Tepat
Gunakan daftar periksa ini untuk dengan cepat mengidentifikasi alat mana yang paling sesuai dengan tingkat keahlian, gaya perdagangan, dan alur kerja Anda.
• Sesuaikan alat dengan tingkat keahlian Anda:
- Pemula: Gunakan Etherscan, DeFiLlama, CoinGlass
- Menengah/Lanjutan: Tambahkan Nansen, Glassnode, Santiment, CryptoQuant, Messari
- Pembangun data: Gunakan Dune untuk dasbor SQL kustom
• Pilih berdasarkan gaya perdagangan Anda:
- Trader jangka pendek: Arus bursa, tingkat pendanaan, peta likuidasi, peringatan
- Trader swing/posisi: MVRV, profil pemegang, tren TVL, sentimen sosial
- Pengguna DeFi/Web3: TVL protokol, imbal hasil, arus lintas rantai
• Bangun alur kerja yang seimbang:
- Satu penjelajah, mis., Etherscan
- Satu alat makro/derivatif, mis., CoinGlass, CryptoQuant, atau Glassnode
- Satu alat ekosistem/narasi, mis., Nansen, DeFiLlama, Santiment, atau Dune
10 Alat Analisis On-Chain Terbaik untuk Trader Kripto di Tahun 2025
Di bawah ini adalah 10 alat analisis on-chain yang paling sering dipantau oleh trader kripto serius di tahun 2025.
1. Nansen
Nansen adalah platform analisis on-chain berbasis AI terkemuka yang berfokus pada dompet berlabel dan arus “smart money”. Ini mengumpulkan data dari 20+ rantai dan lebih dari 500 juta alamat berlabel, membantu Anda melihat bagaimana dana, paus, dan trader canggih memindahkan modal. Trader umumnya menggunakan Nansen untuk metrik seperti arus masuk/keluar Smart Money, pertumbuhan pemegang token baru, pergerakan liquidity pool, deposit/penarikan bursa, perubahan portofolio dana, dan daya tarik narasi awal di seluruh ekosistem.
Keunggulan dan Fitur Utama Nansen
• Lacak paus, dana, VC, smart money, dan dompet ETF di berbagai rantai.
• Ikuti narasi yang muncul lebih awal, termasuk memecoin, DeFi, AI, RWA, NFT, dan tren ekosistem baru.
• Dompet berlabel menunjukkan apakah suatu alamat milik dana, bursa, perbendaharaan tim, atau trader berkinerja tinggi.
• Dasbor Smart Money dan Fund Flows mengungkapkan apa yang dibeli, dijual, atau di-farming oleh dompet elit.
• Alat penemuan narasi dan daftar pantauan membantu Anda mengidentifikasi token dan tema baru sebelum mendapatkan daya tarik.
• Filter dan peringatan bertenaga AI menampilkan pergerakan on-chain yang paling relevan tanpa gangguan.
Cara menggunakan Nansen: Anda melihat token mid-cap baru terdaftar di BingX. Sebelum masuk, Anda membuka Nansen untuk memeriksa apakah dompet smart-money teratas sedang mengakumulasi atau keluar, lalu sesuaikan ukuran perdagangan dan horizon waktu Anda.
2. Dune Analytics
Dune adalah platform analisis on-chain berbasis komunitas tempat Anda dapat membuat kueri data blockchain dengan SQL dan mengubahnya menjadi dasbor interaktif. Saat ini mendukung data di lebih dari 100 rantai dan lebih dari 1,5 juta dataset, dengan lebih dari 1 juta pengguna membangun dan berbagi tampilan analitis. Trader umumnya menggunakan Dune untuk melacak volume DEX, arus likuiditas, pertumbuhan pemegang token, metrik kelayakan airdrop, arus masuk/keluar bridge, aktivitas mint/perdagangan NFT, pergerakan stablecoin, dan KPI spesifik protokol di seluruh DeFi, NFT, L2, dan ekosistem yang berkembang.
Keunggulan dan Fitur Utama Dune Analytics
• Ideal untuk pengguna tingkat lanjut, dana, quant, dan trader yang paham data yang membutuhkan analitik yang sepenuhnya dapat disesuaikan.
• Sempurna untuk melacak protokol DeFi niche, NFT, rantai yang muncul, atau aktivitas ekosistem tertentu.
• Lapisan kueri SQL (DuneSQL) memungkinkan Anda membuat kueri tabel on-chain yang sudah diindeks tanpa menjalankan node atau pengindeks Anda sendiri.
• Dasbor publik memungkinkan Anda belajar dari dan mem-fork analitik yang dibangun komunitas untuk penelitian yang lebih mendalam.
• API Analitik dan alat otomatisasi memungkinkan Anda mengubah kueri menjadi endpoint langsung untuk bot, dasbor risiko, atau sistem internal.
Cara menggunakan Dune Analytics: Anda membangun dasbor yang menunjukkan TVL, pengguna aktif, dan emisi token untuk protokol DeFi tertentu, lalu menumpuk entri/keluar Anda untuk memahami bagaimana kesehatan protokol berkorelasi dengan pergerakan harga.
3. Glassnode
Glassnode berfokus pada analitik on-chain tingkat makro untuk aset utama seperti BTC dan ETH, menawarkan wawasan siklus dan model perilaku investor jangka panjang. Trader mengandalkan Glassnode untuk metrik seperti MVRV, Realized Price, HODL waves, pasokan pemegang jangka panjang vs. jangka pendek, arus masuk/keluar bursa, saldo penambang, tren pasokan stablecoin, dan indikator tekanan likuiditas untuk mengukur fase pasar dan mengidentifikasi kondisi yang terlalu panas atau undervalued.
Keunggulan dan Fitur Utama Glassnode
• Ideal untuk analisis siklus Bitcoin dan Ethereum, membantu trader menilai apakah pasar terlalu panas atau undervalued.
• Berguna untuk institusi dan trader swing atau posisi serius yang mengandalkan sinyal on-chain tingkat makro.
• MVRV, Realized Price, dan HODL waves mengungkapkan profitabilitas pemegang jangka panjang dan kapan koin terakhir bergerak.
• Metrik arus bursa dan likuiditas menunjukkan apakah aset menuju bursa (tekanan jual) atau ke penyimpanan dingin (akumulasi).
• Laporan makro profesional dan kolaborasi dengan institusi seperti Coinbase dan CME memberikan wawasan mendalam tentang arus ETF, rezim likuiditas, dan struktur pasar.
Cara menggunakan Glassnode: Anda memeriksa MVRV BTC, pasokan dalam keuntungan, dan perilaku pemegang jangka panjang sebelum memutuskan apakah akan meningkatkan eksposur, mengurangi risiko, atau hanya menunggu rasio risiko-imbalan yang lebih baik. Bitcoin MVRV (Market Value to Realized Value) mengukur apakah BTC terlalu mahal atau undervalued dengan membandingkan harga pasar saat ini dengan harga rata-rata saat semua koin terakhir bergerak. Trader menggunakannya untuk mengukur ekstrem siklus: MVRV tinggi dapat menandakan kondisi terlalu panas, sementara MVRV rendah sering menunjukkan zona akumulasi jangka panjang yang menarik.
4. Messari
Messari adalah platform intelijen kripto full-stack yang menggabungkan data pasar, metrik on-chain, sentimen sosial, pembukaan token, aktivitas penggalangan dana, dan penelitian kualitatif mendalam. Trader umumnya menggunakan Messari untuk melacak pasokan beredar dan inflasi, jadwal pembukaan token, metrik pendapatan dan biaya, aktivitas rantai, arus perbendaharaan dan penggalangan dana, dasbor kinerja sektor, dan fundamental L1/L2 komparatif, bersama dengan laporan panjang yang mengkontekstualisasikan metrik ini dalam narasi pasar yang lebih luas.
Keunggulan dan Fitur Utama Messari
• Ideal untuk investor profesional dan institusional, analis riset, dan pengembang yang membutuhkan data kuantitatif dan wawasan kualitatif.
• Menggabungkan metrik on-chain dan fundamental seperti pasokan, biaya, pendapatan, penggunaan, dan aktivitas bridge di seluruh blockchain utama.
• Menyediakan jadwal pembukaan token dan data penggalangan dana untuk membantu Anda mengantisipasi arus VC dan dampak pasar.
• Menawarkan riset panjang dan laporan sektor yang mencakup blockchain Layer-1 (L1), DeFi, NFT, AI, RWA, dan ekosistem yang berkembang.
• Termasuk API dan toolkit AI untuk mengintegrasikan dataset dan riset langsung ke dasbor, model, atau sistem perdagangan Anda sendiri.
Cara menggunakan Messari: Sebelum memperdagangkan token yang baru terdaftar, Anda memeriksa profil Messari untuk tokenomics, jadwal pembukaan, dan roadmap, lalu memverifikasi penggunaan on-chain dan metrik biaya untuk melihat apakah hype tersebut beralasan.
5. Etherscan
Etherscan adalah penjelajah blok yang paling banyak digunakan untuk Ethereum, menawarkan visibilitas real-time ke dalam transaksi, alamat, token, dan smart contract. Trader biasanya menggunakan Etherscan untuk memeriksa saldo dompet, distribusi pemegang token, verifikasi kontrak, riwayat transaksi, biaya gas, persetujuan, kontrak yang baru diterapkan, dan pergerakan dompet besar, membantu mereka mengkonfirmasi legitimasi dan menghindari berinteraksi dengan aset berisiko atau palsu.
Keunggulan dan Fitur Utama Etherscan
• Ideal untuk memverifikasi transaksi, kontrak token, saldo dompet, dan memastikan legitimasi kontrak sebelum berdagang.
• Berguna untuk memeriksa interaksi kontrak DeFi atau NFT secara detail pada tingkat transaksi dan kode.
• Tampilan transaksi dan dompet menunjukkan jumlah pasti, stempel waktu, penggunaan gas, dan log peristiwa untuk transparansi penuh.
• Pelacak token dan NFT menampilkan pemegang, alamat teratas, dan riwayat transfer untuk aset ERC-20 dan ERC-721.
• Verifikasi kontrak dan alat baca/tulis memungkinkan Anda memeriksa kode sumber, berinteraksi langsung dengan smart contract, dan mendekode log.
Cara menggunakan Etherscan: Anda memeriksa ulang alamat kontrak token dari sumber resmi, lalu mengkonfirmasi di Etherscan bahwa likuiditas dan pemegang terlihat organik, dan tidak didominasi oleh satu dompet mencurigakan, sebelum mengirim dana dari penarikan BingX Anda ke alamat DeFi.
6. DeFiLlama
Trader menggunakan DeFiLlama untuk melacak tren TVL, biaya dan pendapatan protokol, volume DEX dan perps, arus masuk/keluar stablecoin, pertumbuhan tingkat rantai, peringkat imbal hasil, konsentrasi likuiditas, dan pergeseran pangsa pasar di seluruh ekosistem. Metrik ini membantu mengidentifikasi protokol mana yang mendapatkan daya tarik, ke mana modal mengalir, dan rantai mana yang menguat atau melemah seiring waktu.
Keunggulan dan Fitur Utama DeFiLlama
• Ideal untuk membandingkan ekosistem DeFi di seluruh Ethereum, L2, dan alt-L1 untuk memahami di mana likuiditas riil dan aktivitas pengguna tumbuh.
• Membantu Anda mengevaluasi apakah TVL, biaya, dan pendapatan suatu protokol berkembang atau menurun seiring waktu.
• Berguna untuk menemukan peluang imbal hasil dan mengidentifikasi konsentrasi risiko di seluruh rantai dan pool.
• Dasbor Rantai & Protokol menyediakan TVL, biaya, pendapatan, volume DEX dan perps, serta pasokan stablecoin per rantai.
• Peringkat imbal hasil mengagregasi APY di seluruh protokol dan rantai untuk perbandingan yang mudah.
• Sepenuhnya open-source dan bebas iklan, memastikan data transparan tanpa distorsi yang disponsori.
Cara menggunakan DefiLlama: Sebelum beralih dari ETH ke token L2 yang sedang berkembang, Anda memeriksa DeFiLlama untuk melihat apakah TVL, biaya, dan pengguna aktif di L2 tersebut benar-benar meningkat atau hanya di-farming sesaat untuk insentif.
7. CryptoQuant
Trader menggunakan CryptoQuant untuk memantau arus masuk/keluar bursa, cadangan bursa, saldo penambang dan tekanan jual (MPI), arus stablecoin, tingkat pendanaan, open interest, deposit paus, dan pergerakan koin yang lama tidak aktif. Metrik ini membantu mengidentifikasi pergeseran pasokan jangka pendek, potensi lonjakan volatilitas, dan periode tekanan jual atau beli yang meningkat di Bitcoin dan Ethereum.
Keunggulan dan Fitur Utama CryptoQuant
• Ideal untuk trader BTC/ETH jangka pendek hingga menengah yang mengandalkan sinyal pasokan dan likuiditas real-time.
• Membantu memantau potensi tekanan jual dari penambang dan bursa terpusat untuk mengantisipasi volatilitas.
• Berguna untuk membuat peringatan berbasis aturan dan alur kerja otomatis di sekitar metrik on-chain utama.
• Data arus masuk/keluar bursa dan cadangan menunjukkan kapan koin masuk atau keluar dari bursa.
• Arus penambang dan Indeks Posisi Penambang (MPI) mengungkapkan kapan penambang mengakumulasi atau menjual kepemilikan mereka.
• Peringatan kustom dan dasbor tanpa kode memungkinkan Anda melacak lonjakan arus masuk, penjualan penambang, atau pergerakan koin yang lama tidak aktif.
Cara menggunakan CryptoQuant: Anda long BTC di futures BingX. CryptoQuant memberi tahu Anda tentang lonjakan arus masuk bursa dan arus keluar penambang, sehingga Anda memperketat stop atau mengurangi ukuran sebelum potensi tekanan jual.
8. Chainalysis
Trader dan tim risiko menggunakan Chainalysis terutama untuk skor risiko dompet, pemeriksaan paparan sanksi, pelacakan arus ilegal, interaksi mixer, pola penipuan, arus ransomware, dan jalur pencucian lintas rantai. Metrik ini membantu menilai pihak lawan, menghindari alamat berisiko tinggi, dan memahami tren regulasi dan keamanan yang lebih luas yang membentuk sentimen pasar.
Keunggulan dan Fitur Utama Chainalysis
• Ideal untuk tim kepatuhan, pemantauan AML, dan pencegahan penipuan di seluruh platform kripto dan institusi keuangan.
• Banyak digunakan untuk menyelidiki peretasan, serangan ransomware, dan arus transaksi ilegal di berbagai blockchain.
• Penting untuk tim risiko di bursa, pemroses pembayaran, dan meja institusional yang membutuhkan penyaringan transaksi yang kuat.
• Suite investigasi Reactor memvisualisasikan dan melacak arus mencurigakan di seluruh rantai dan mixer, menghubungkan aktivitas on-chain dengan intelijen off-chain.
• Alat KYT (Know Your Transaction) dan penilaian risiko menyediakan penyaringan real-time untuk pihak lawan berisiko tinggi, paparan sanksi, dan pola penipuan.
• Laporan Kejahatan Kripto menawarkan wawasan tahunan tentang peretasan, volume penipuan, tren ransomware, dan pola keuangan ilegal utama.
Cara menggunakan Chainalysis: Anda mendapat manfaat ketika bursa Anda menggunakan Chainalysis di balik layar untuk menyaring deposit/penarikan berisiko tinggi dan mematuhi peraturan, yang mengurangi risiko pihak lawan dan platform.
9. Santiment
Trader menggunakan Santiment untuk volume sosial dan kata kunci yang sedang tren, pangsa pendanaan, jumlah transaksi paus, distribusi pemegang, keuntungan/kerugian terealisasi gaya SOPR (Spent Output Profit Ratio), aktivitas koin yang tidak aktif, skor aktivitas pengembangan, dan indikator sentimen kerumunan. Metrik ini membantu mengidentifikasi pergeseran narasi lebih awal, mengidentifikasi fase pasar yang euforia atau ketakutan, dan mengkonfirmasi apakah perilaku on-chain mendukung (atau bertentangan dengan) tren harga.
Keunggulan dan Fitur Utama Santiment
• Ideal untuk trader naratif yang berfokus pada memecoin, AI, DeFi, dan GameFi, serta trader swing yang melacak psikologi kerumunan dan siklus FOMO.
• Berguna untuk peneliti yang ingin menilai kesehatan proyek menggunakan metrik on-chain, sosial, dan pengembangan secara bersamaan.
• Dataset on-chain mencakup pemegang, arus, P/L terealisasi, koin yang tidak aktif, dan indikator perilaku utama.
• Metrik sosial melacak volume sosial, pangsa pendanaan, kata kunci yang sedang tren, dan indikator sentimen.
• Skor aktivitas pengembangan membantu mengukur komitmen jangka panjang dan kemajuan produk riil.
• API yang kuat dan alat charting memungkinkan Anda menggabungkan dataset keuangan, on-chain, dan sosial ke dalam dasbor terpadu.
Cara menggunakan Santiment: Jika sebuah token sedang naik, Anda memeriksa Santiment: apakah volume sosial meledak sementara pengembangan dan penggunaan on-chain stagnan? Itu mungkin mengisyaratkan gelombang hype berumur pendek alih-alih pertumbuhan yang berkelanjutan.
10. CoinGlass
Trader menggunakan CoinGlass untuk tingkat pendanaan, open interest, rasio long/short, peta panas likuidasi, arus ETF, volume berdasarkan bursa, tingkat max-pain untuk opsi, dan sinyal penumpukan/pelepasan leverage. Metrik ini membantu mengidentifikasi posisi yang ramai, memprediksi lonjakan volatilitas, dan menghindari masuk ke perdagangan di dekat klaster likuidasi besar atau kondisi pendanaan ekstrem.
Keunggulan dan Fitur Utama CoinGlass
• Ideal untuk trader futures dan perpetual yang membutuhkan wawasan real-time tentang sentimen dan posisi derivatif.
• Berguna untuk scalper jangka pendek, trader swing, dan siapa pun yang melacak klaster pendanaan dan likuidasi di sekitar level harga utama.
• Peta panas tingkat pendanaan mengungkapkan di mana pendanaan terlalu positif atau negatif, menyoroti posisi long atau short yang ramai.
• Peta panas likuidasi menunjukkan zona harga berisiko tinggi di mana likuidasi besar dapat dipicu selama pergerakan tajam.
• Open interest dan volume berdasarkan bursa membantu memantau penumpukan leverage, peristiwa pelepasan, dan posisi pasar secara keseluruhan.
• Akses API memungkinkan Anda mengintegrasikan derivatif dan metrik on-chain terpilih ke dalam model kustom atau bot perdagangan.
Cara menggunakan CoinGlass: Sebelum membuka posisi futures besar di BingX, Anda memeriksa CoinGlass untuk menghindari masuk pada level yang penuh dengan potensi likuidasi dan pendanaan ekstrem, lalu sesuaikan ukuran perdagangan dan stop-loss Anda dengan konteks tersebut.
Cara Menggabungkan Beberapa Alat Analisis On-Chain dalam Alur Kerja Perdagangan Sederhana
Anda tidak perlu semua 10 alat sekaligus. Berikut adalah alur kerja praktis, langkah demi langkah yang dapat Anda ikuti, bahkan sebagai pemula:
1. Hasilkan ide dan riset fundamental: Mulailah dengan Messari untuk memeriksa fundamental token, data pasokan, jadwal pembukaan, dan penggalangan dana terbaru. Gunakan Santiment untuk mengukur kekuatan narasi dengan melihat volume sosial, kata kunci yang sedang tren, dan apakah pemegang sedang mengakumulasi atau mengambil keuntungan.
2. Periksa kesehatan ekosistem dan penggunaan riil: Buka DeFiLlama untuk memverifikasi apakah TVL proyek, biaya, rantai aktif, dan aktivitas pengguna sedang tumbuh atau menyusut. Bandingkan metriknya dengan pesaing untuk menghindari protokol yang mati atau hanya hype.
3. Lacak perilaku paus dan smart money: Di Nansen, periksa apakah dana berlabel, VC, pembuat pasar, atau dompet “Smart Money” adalah pembeli bersih atau penjual bersih selama 24 jam atau 7 hari terakhir. Akumulasi smart-money yang meningkat sering mendukung pengaturan yang lebih kuat.
4. Pahami konteks pasar yang lebih luas: Gunakan Glassnode untuk melihat apakah BTC/ETH berada di zona terlalu panas atau undervalued berdasarkan metrik seperti MVRV atau Realized Price. Periksa CryptoQuant untuk memantau arus masuk/keluar bursa, tekanan jual penambang, dan arus stablecoin, yang memengaruhi volatilitas jangka pendek.
5. Waktu masuk dengan sentimen, pendanaan, dan likuidasi: Gunakan CoinGlass untuk melihat peta panas tingkat pendanaan dan hindari masuk ketika pendanaan sangat tinggi atau rendah. Periksa peta panas likuidasi untuk melihat di mana zona likuidasi besar berada, yang berguna untuk mengatur stop atau mengidentifikasi area breakout. Periksa ulang Santiment untuk sentimen kerumunan untuk menghindari puncak FOMO.
6. Verifikasi kontrak sebelum berdagang: Gunakan Etherscan (atau penjelajah rantai yang relevan) untuk mengkonfirmasi kontrak token resmi, memeriksa fungsi kontrak yang mencurigakan, dan meninjau transaksi paus terbaru. Langkah ini melindungi Anda dari token palsu, honeypot, dan peniru phishing.
7. Otomatiskan strategi Anda (opsional): Bangun dasbor sederhana di Dune untuk melacak metrik yang Anda pedulikan, mis., pertumbuhan pemegang, arus masuk, perubahan pasokan. Gunakan API dari Nansen, Messari, CryptoQuant, Santiment, atau CoinGlass untuk memicu peringatan untuk perdagangan paus, lonjakan pendanaan, peristiwa pembukaan, atau sinyal volatilitas. Gabungkan sinyal-sinyal ini dengan BingX AI di dalam akun BingX Anda untuk mendapatkan wawasan perdagangan real-time, peringatan risiko, dan deteksi pola otomatis yang membantu menyempurnakan keputusan perdagangan akhir Anda.
Anda kemudian dapat mengeksekusi dan mengelola perdagangan di BingX, menggunakan data on-chain dan pasar ini sebagai lapisan keputusan, dan bukan sebagai jaminan.
Apa Manfaat dan Keterbatasan Analisis On-Chain?
Sebelum mengandalkan data on-chain dalam perdagangan Anda, penting untuk memahami di mana alat-alat ini unggul dan di mana wawasan mereka mungkin kurang.
Manfaat Alat Analisis On-Chain
• Memberi Anda data yang transparan dan dapat diverifikasi alih-alih sentimen murni
• Membantu mengkonfirmasi atau membatalkan pengaturan teknis
• Menyoroti risiko tersembunyi, mis., pemegang terkonsentrasi, lonjakan arus masuk bursa
• Mengungkap tren awal sebelum muncul di berita utama
Keterbatasan Melakukan Analisis On-Chain
• Data masih memerlukan interpretasi; arus masuk yang sama dapat berarti hal yang sangat berbeda tergantung pada konteks.
• Alat bisa mahal di tingkatan yang lebih tinggi
• Banyak metrik bersifat lagging atau jangka menengah, tidak sempurna untuk scalping
• Paus dan dana terkadang memindahkan modal dengan cara yang sengaja “mengelabui” pengamat on-chain
Selalu gabungkan data on-chain dengan pergerakan harga, kondisi makro, dan manajemen risiko, bukan sebagai sinyal mandiri.
Pemikiran Penutup
Analisis on-chain telah menjadi bagian inti dari perdagangan kripto di tahun 2025, menawarkan visibilitas yang lebih jelas ke dalam perilaku pasar di seluruh siklus Bitcoin, ekosistem DeFi, dan narasi yang muncul seperti AI dan memecoin. Alat seperti Nansen, Dune, Glassnode, Messari, Etherscan, DeFiLlama, CryptoQuant, Chainalysis, Santiment, dan CoinGlass membantu trader menginterpretasikan arus likuiditas, pergerakan smart-money, fundamental, sentimen, dan sinyal keamanan dengan presisi yang jauh lebih tinggi.
Anda tidak perlu mempelajari setiap alat sekaligus. Mulailah dengan Etherscan, DeFiLlama, dan CoinGlass jika Anda baru, lalu tambahkan CryptoQuant, Glassnode, dan Santiment saat Anda semakin nyaman dengan perdagangan berbasis data. Ketika Anda siap untuk wawasan yang lebih dalam atau dasbor kustom, tambahkan Nansen, Dune, dan Messari. Alat-alat ini dapat memperkuat strategi perdagangan BingX Anda di seluruh spot, futures, copy trading, dan bot, tetapi selalu terapkan manajemen risiko yang tepat dan verifikasi informasi sebelum bertindak.
Bacaan Terkait
FAQ tentang Alat Analisis On-Chain untuk Trading Kripto
1. Apa alat analisis on-chain terbaik untuk pemula?
Alat analisis on-chain terbaik untuk pemula tergantung pada apa yang ingin Anda lacak, tetapi sebagian besar pemula mendapatkan hasil terbaik dengan memulai dari Etherscan, DeFiLlama, dan CoinGlass.
• Etherscan membantu Anda memverifikasi transaksi, saldo dompet, dan kontrak token.
• DeFiLlama memberi Anda tampilan mudah tentang TVL, biaya, dan pertumbuhan ekosistem untuk rantai atau protokol apa pun.
• CoinGlass menunjukkan tingkat pendanaan, open interest, dan zona likuidasi sehingga Anda menghindari masuk ke perdagangan pada level berisiko.
Bersama-sama, alat gratis ini mencakup hal-hal penting: penggunaan, likuiditas, leverage, dan pemeriksaan keamanan, tanpa memerlukan SQL, pengkodean, atau pengalaman analitik tingkat lanjut.
2. Alat analisis on-chain mana yang terbaik untuk melacak paus dan “smart money”?
Nansen adalah yang paling banyak digunakan untuk pelabelan dompet dan arus smart money di lebih dari 20 rantai. Anda dapat melihat apa yang dibeli, dijual, dan di-farming oleh dana, paus, dan trader canggih secara real time. Beberapa trader juga melengkapi Nansen dengan dasbor Dune kustom untuk melacak entitas atau protokol tertentu.
3. Bagaimana cara menggunakan analisis on-chain bersamaan dengan trading BingX saya?
Anda dapat menggunakan Glassnode dan CryptoQuant untuk memahami kondisi siklus BTC/ETH, DeFiLlama untuk memverifikasi apakah ekosistem di balik perdagangan altcoin Anda mendapatkan daya tarik, Santiment dan Nansen untuk mengkonfirmasi aktivitas paus dan keselarasan sentimen, dan CoinGlass untuk menghindari masuk posisi selama pendanaan ekstrem atau zona likuidasi. Anda tetap mengeksekusi dan mengelola perdagangan Anda di BingX; alat-alat ini hanya membantu Anda memutuskan kapan harus masuk, keluar, atau menyesuaikan ukuran posisi Anda dengan konteks yang lebih baik.
4. Apakah alat on-chain ini gratis?
Sebagian besar alat menggunakan model freemium:
• Tingkat gratis: Etherscan, DeFiLlama, Dune (dengan batasan tarif), sebagian besar grafik dasar Santiment dan Glassnode, ditambah dasbor yang dapat dilihat secara gratis dan beberapa metrik CoinGlass.
• Tingkat berbayar: Nansen, metrik Glassnode/CryptoQuant tingkat lanjut, Messari Pro/Enterprise, Santiment Pro, dan API CoinGlass. Ini membuka kedalaman historis, rantai tambahan, peringatan real-time, dan ekspor/API.
Pilih berdasarkan seberapa banyak Anda berdagang, ukuran modal Anda, dan apakah wawasan tambahan tersebut benar-benar akan mengubah keputusan Anda.
5. Bisakah saya hanya mengandalkan analisis on-chain untuk membuat keputusan perdagangan?
Tidak. Data on-chain memang kuat, tetapi tidak menceritakan keseluruhan cerita. Pemain besar dapat memindahkan dana karena alasan yang tidak terkait dengan pergerakan pasar langsung, dan metrik dapat disalahartikan tanpa konteks. Trader yang paling efektif menggabungkan data on-chain seperti arus, pemegang, TVL, analisis teknikal seperti harga, volume, struktur, serta fundamental dan berita, seperti tokenomics, peningkatan, peristiwa makro.
Selalu gunakan penentuan ukuran posisi, stop-loss, dan perencanaan skenario, terutama saat memperdagangkan produk leverage di platform seperti BingX.