Investasi mata uang kripto mengandung risiko yang signifikan, dan penipuan terus meningkat. Penipu memangsa keinginan investor untuk memperoleh keuntungan tinggi untuk merancang taktik penipuan baru yang sulit dideteksi. Dalam artikel ini, kami akan menguraikan taktik penipuan investasi umum dan berbagi tindakan pencegahan yang efektif untuk membantu Anda melindungi aset digital Anda.

 

I. Taktik Penipuan Umum

1. Janji Hasil Tinggi
Penipu sering kali mengiming-imingi pengguna dengan janji "keuntungan tinggi" dan "profit terjamin" untuk membujuk mereka bergabung dalam skema investasi palsu. Mereka mungkin menyamar sebagai platform resmi dan membuat catatan transaksi palsu untuk membuat pengguna percaya bahwa mereka bisa mendapat keuntungan mudah. Setelah pengguna terjerat dan telah menginvestasikan sejumlah besar dana, penipu akan menghilang bersama dana dan penghasilan yang seharusnya diperoleh, sehingga pengguna mengalami kerugian finansial yang besar.

2. Mengarahkan Pengguna untuk Menarik Dana ke Platform Penipuan
Penipu memancing pengguna dengan janji keuntungan tinggi dan mengarahkan mereka untuk berdagang di platform palsu. Awalnya, mereka mungkin mengizinkan pengguna untuk memperoleh profit kecil untuk membangun kepercayaan. Setelah pengguna menginvestasikan jumlah yang lebih besar, mereka mulai menghadapi kerugian terus-menerus, atau penipu membekukan akun mereka dan menangguhkan penarikan.

3. Menipu Pengguna dengan Aktivitas Pemasaran yang Menipu
Penipu menarik pengguna dengan aktivitas palsu seperti airdrop atau pertukaran token. Selama penarikan, mereka mungkin menggunakan malware untuk mengubah alamat penarikan pengguna atau mengarahkan mereka ke platform penipuan, yang mengakibatkan kerugian finansial.

4. Jaminan Palsu
Penipu sering kali membuat klaim yang menarik seperti "jaminan keuntungan tinggi dalam waktu 24 jam" untuk membuat investor merasa tenang. Dengan menciptakan rasa aman dan dapat diandalkan yang palsu, mereka meyakinkan investor bahwa ini adalah kesempatan yang aman untuk menarik lebih banyak orang ke dalam perangkap mereka.

5. Penipuan Perdagangan Kemitraan
Penipu sering kali memikat pengguna untuk berinvestasi dengan kedok skema "perdagangan kemitraan". Mereka dengan hati-hati menciptakan ilusi keuntungan bersama dan kesuksesan bersama untuk menurunkan kewaspadaan korban. Setelah korban menginvestasikan dananya, penipu akan menghilang bersama dananya.

6. Berpartisipasi dalam Skema Pesanan Palsu
Penipu sering kali membuat catatan investasi palsu dan melebih-lebihkan keuntungan untuk berpura-pura sebagai "pakar investasi." Terkadang, mereka membangun kepercayaan palsu melalui hubungan daring atau koneksi sosial. Setelah mereka mendapatkan kepercayaan korban, mereka akan memikat korban ke dalam penipuan investasi yang dirancang dengan baik.

7. Penipuan Deposit/Jaminan
Penipu sering kali menggunakan istilah seperti "transaksi terjamin" atau "dijamin oleh platform" untuk memikat pengguna agar depositkan dana sebagai jaminan atau escrow. Setelah pengguna melakukan transfer, penipu dengan cepat menghapus akun pengguna atau memblokir pengguna, sehingga korban tidak dapat memperoleh kembali kerugiannya.



II. Cara Mencegah Penipuan Investasi

1. Hati-hati dengan Janji Keuntungan Tinggi
Tetap waspada saat dihadapkan pada peluang investasi yang menjamin keuntungan tinggi. Istilah seperti "pengembalian tinggi", "perdagangan yang dipandu pakar", "arbitrase", "menghasilkan minat", "tukar", "penskalaan", atau "penambangan" sering digunakan untuk menjebak investor. Jika suatu investasi menawarkan keuntungan jauh di atas rata-rata pasar tanpa penjelasan wajar, kemungkinan besar investasi tersebut menyembunyikan risiko yang signifikan. Investor harus tetap rasional dan memverifikasi secara menyeluruh keabsahan setiap proyek investasi. Hindari mempercayai janji-janji profit yang luar biasa. Sebelum mentransfer aset digital Anda ke platform yang tidak dikenal, lakukan riset pasar secara menyeluruh untuk memahami apa yang merupakan keuntungan wajar di pasar saat ini.

2. Waspadalah terhadap Jaminan yang Tidak Realistis
Penipu sering kali memikat investor dengan klaim seperti "risiko 0" atau "jaminan keuntungan tinggi dalam 24 jam". Ingatlah bahwa pasar investasi tidak dapat diprediksi, dan tidak ada investasi yang sepenuhnya aman. Pengembalian yang tinggi biasanya disertai dengan risiko yang tinggi. Tetap waspada dan skeptis terhadap tawaran apa pun yang tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.

3. Waspadalah terhadap undangan dari orang asing
Dekati undangan investasi dari orang asing dengan hati-hati. Selalu verifikasi identitas orang tersebut dan keabsahan proyek investasi melalui saluran yang dapat dipercaya sebelum Anda berinvestasi. Waspada terhadap janji keuntungan besar, pesan pribadi yang tidak diminta, dan tautan yang mencurigakan.

4. Pilih Platform Perdagangan Anda dengan Hati-hati
Untuk melindungi investasi Anda, penting untuk memilih platform perdagangan dengan hati-hati. Hindari mempercayai rekomendasi dari orang asing, terlibat dalam transaksi pribadi, atau diarahkan untuk menggunakan platform investasi tertentu. Pilihlah platform perdagangan yang memiliki reputasi baik, mapan, dan dikenal luas oleh penggunanya demi menjaga keamanan dana Anda. Selalu tinjau ketentuan layanan dan kebijakan keamanan platform secara menyeluruh, dan verifikasi keabsahannya melalui sumber tepercaya.

5. Tetap Waspada Setiap Saat
Berinvestasi adalah usaha jangka panjang yang membutuhkan penilaian rasional dan pikiran jernih. Berhati-hatilah jika Anda menerima permintaan untuk menginvestasikan lebih banyak dana atau perintah untuk mentransfer aset digital Anda ke platform lain. Jangan terpengaruh oleh kata-kata seperti "mendesak" atau "penawaran waktu terbatas" untuk membuat keputusan tergesa-gesa. Sebelum melakukan investasi apa pun, disarankan untuk melakukan penelitian menyeluruh, memverifikasi dengan dukungan pelanggan resmi platform, atau berkonsultasi dengan profesional untuk memastikan keamanan dana Anda.

6. Lindungi dari Kebocoran Informasi
Berhati-hatilah saat menangani informasi akun dan aset yang sensitif. Jangan sekali-kali membagikan layar Anda, mengambil foto, atau mengirim tangkapan layar yang dapat mengekspos informasi pribadi Anda dan mengakibatkan kerugian yang tidak perlu.

7. Memperkuat Kesadaran Keamanan
Dunia investasi terus berkembang, dengan penipuan baru yang bermunculan setiap saat. Dunia investasi terus berkembang, dengan penipuan baru yang bermunculan setiap saat. Biasakan untuk mempelajari tentang penipuan yang sedang berkembang dan cara menghindarinya. Selain itu, bagikan kiat-kiat keamanan investasi kepada keluarga dan teman-teman Anda untuk membantu membina lingkungan investasi yang aman dan dapat diandalkan bersama-sama.

8. Berinvestasi secara rasional
Berinvestasi adalah maraton, bukan lari cepat. Membuat rencana investasi yang terperinci sangat penting untuk mencapai hasil yang stabil dan jangka panjang. Saat menghadapi fluktuasi pasar atau kejadian tak terduga, tetaplah tenang dan jangan biarkan emosi menguasai. Jangan mudah terpengaruh oleh pengaruh eksternal atau saran investasi yang tidak diminta. Hindari membuat keputusan impulsif di saat panik. Tetap tenang dan rasional adalah kunci untuk menavigasi pasar yang kompleks dan membangun keuntungan yang stabil.