P2Pマーチャントの皆様へ、

お客様の口座に資金の振替が実行されたことを確認した後、暗号資産を送金してください。確認ができない場合、大切な資金を失うリスクがあります。第三者が支払った注文に関するキャンセルの指示には従わないでください。ご注文に関してご不明な点がございましたら、年中無休のオンラインサポートまでお問い合わせください。

I. 一般的な詐欺のケース

4. マーチャントを装った詐欺：
購入者Aが購入注文を出しますが、販売者Bの取引条件に他のプラットフォーム外の連絡方法を見つけます。買い手Aは、BingXのチャットウィンドウを使用する代わりに、提供された当社プラットフォーム以外のソーシャルメディアの連絡先を使用して売り手Bに直接連絡します。加害者Cは、BingXのロゴが入ったプロフィール写真を使用して、売り手Bの当社プラットフォーム以外の連絡先の詳細と同様の連絡方法を作成します。加害者Cが売り手Bであると勘違いをしてしまった買い手Aは、加害者Cが提供したプラットフォーム以外の支払方法に資金を振替してしまいます。注文がタイムアウトのため自動的にキャンセルされた場合、買い手Aは売り手Bに対して申し立てを申請します。確認したところ、売り手Bは資金を受け取っていませんでした。その代わり、加害者Cは非常によく似た当社のプラットフォーム以外の連絡方法を作成し、買い手Aから不正に資金を受け取っていました。
注意：マーチャントの公式Telegramアカウントを確認できない場合は、公式Telegramアカウント@BingXP2Pで必ず確認してください。

例：

5. 偽システムアシスタント詐欺：
販売者Aは売り注文を出し、チャットウィンドウを通じて購入者Cに連絡を行い、支払い条件について話し合います。その後、購入者Cは偽のシステムアシスタントになりすまし、資金の振替が行われ、BingXの資金保管場所に安全に保管されていると偽ります。購入者Cは、販売者Aの口座への資金移動をす促すために、販売者Aが暗号資産を振替する必要があると偽り、販売者Aを誘導して、支払いの受領を確認することなく暗号資産を速やかに送金させます。確認を行ったところ、買い手CはBingX資金保管と偽った手口で売り手Aを欺き、暗号資産を送金させることにより資金を受け取ったことが判明しました。
注意：暗号資産を送金する前に、受取口座に資金が入金されたことを必ず確認してください。

6.他の偽プラットフォームへの誘導：
詐欺の加害者は、第三者のプラットフォームで個人的に注文の詳細をやり取りするようユーザーを誘い、いわゆる「人気の取引所」に新規登録して入金するよう誘導します。一度入金が行われると、そのプラットフォームは運営を停止したり、出金サービスをブロックしたりするため、金銭的な損失を被ることになります。
不審なプラットフォームには常にご注意ください。不審なユーザーやマーチャントを発見した場合は、速やかにBingXチームまでご報告をお願いいたします。BingXは、プラットフォーム外の取引により発生した金銭的損失について一切の責任を負いません。

7.注文キャンセルを誘導する電話詐欺について：
詐欺の加害者は、チャットを通じてユーザーの電話番号を入手し、ユーザーが第三者サービスの決済アプリを使用して支払いを行った後、これらのアプリの顧客サービス担当者になりすまします。加害者はユーザーに、支払いに失敗したこと、返金されること、手動で注文をキャンセルする必要があるという旨を説明し誘導します。ユーザーがそれに騙されてしまい、手動で注文をキャンセルをしてしまうと、資金は失われます。

8. 暗号資産の送金を促す偽のSMS詐欺：
詐欺の加害者が偽のSMSメッセージを送信し、ユーザーに支払いを受け取ったと信じ込ませる手法です。 これらのメッセージは、実際の銀行や暗号資産ウォレットアプリから送信されるSMSメッセージを模倣し、銀行口座に資金が入金されたと騙して暗号資産を送金するよう誘導します。
注意：暗号資産を送金する前に、受取口座に資金が入金されたことを必ず確認してください。

9. 偽アカウントハッキング詐欺：
詐欺の加害者はマーチャントのプラットフォームのウォレットアドレスを要求し、TRXまたはBTCを使用して資金を送金するとマーチャントに通知します。このプロセスを1日に何度も繰り返した後、加害者はアカウントがハッキングされ、取引が不正に行われたとして訴えを起こします。その結果、プラットフォームが調査を完了して制限を解除するまで、マーチャントのアカウントは凍結されます。 詐欺師は通常、取引量が多く、評価の高いマーチャントをターゲットにします。同プラットフォームは、口座凍結や潜在的な資金損失などのリスクを回避するため、設定された支払い方法で厳密に取引するようマーチャントにアドバイスを実施しています。

10. 注文タイムアウト詐欺：
購入者が注文を出した後、加害者は多くの注文を処理していると主張することがあります。加害者は購入者を引き延ばし、注文がタイムアウトするまで待たせた後、注文が処理できると伝え、購入者に新たに注文を出させることはありません。購入者が詐欺師の指定した支払い方法に支払いを行った後、詐欺師は資金を受け取ると連絡を止めます。注意：P2P注文がキャンセルされた後に支払いを行わないでください。取引を続けたい場合は、新しい注文を出してください。支払いを行った際には、「支払い済み」をクリックして、キャンセルされた注文によって資金を失わないようにしてください。

11. 支払い後の注文キャンセル：
暗号通貨の販売者が、購入者が支払いを済ませた後に注文をキャンセルするように促す詐欺です。詐欺の加害者(販売者)は、非常に優位なレートで暗号資産を販売する広告を掲載します。購入者が取引を開始し、資金を販売者のアカウントに送金します。詐欺の加害者(販売者)は、購入者に電話番号やWhatsApp、Telegramなどの連絡先情報を提供するよう求める、または直接連絡するように要求することがあります。支払いが確認されると、詐欺の加害者(販売者)は購入者に対して、注文をキャンセルするための一見合理的な理由を伝えてきます。詐欺の加害者は、取引に問題が発生したと主張したり、何らかの理由で取引を再度開始する必要があると言ってくることがあります。購入者は詐欺の加害者(販売者)を信じて、プラットフォーム上で注文をキャンセルしますが、暗号資産や返金を受け取ることはありません。注文がキャンセルされると、詐欺の加害者は購入者の資金を持ち逃げし、購入者は金銭的な損失を被ります。

12. 認証コードを公開したことによるアカウントの盗難や詐欺：
この種の詐欺は、暗号資産の販売元が別のソーシャルメディアチャンネルを通じて購入者に連絡し、認証コードを共有するように説得することで発生します。その結果、購入者のアカウントが不正アクセスされます。 加害者(販売元)は広告を掲載し取引を行いますが、その過程で購入者の支払いアカウントを通じて個別に連絡を取り、購入者のソーシャルメディア情報を取得します。加害者(販売元)は、その後、取引がソーシャルメディアを通じてプラットフォーム外で完了できると提案し、公式なプラットフォームを回避させようとします。加害者、オンチェーン転送が失敗したと偽って主張し、購入者に対してメールや電話の認証コードを繰り返し提供するように求めることがあります。購入者が認証コードを提供すると、加害者は購入者のアカウントへのアクセスを盗み、支払い済みの注文をキャンセルし、購入者に金銭的な損失を与えることがあります。

一般的なP2P詐欺について、P2P取引で自分を守るためのいくつかのヒントをご紹介します。

1. 暗号資産を送金する前に、対応する法定通貨の金額がアカウントに入金されていることを確認してください。BingXは資金保管サービスを提供していません。取引相手の誘導に騙されないよう注意して、暗号資産の送金は慎重に行ってください。
2. 外部のソーシャルメディアやプラットフォームを通じた取引は控えてください。取引のやり取りは必ずBingXのチャットウィンドウ内で行ってください。
3. 直接支払いを行う場合は、必ず公共の場で行ってください。安全を最優先に考え、遠隔地や人目につかない場所での取引は避けてください。
4. 偽りのスクリーンショットを信用しないでください。トラブルが発生した場合は、BingXのカスタマーサポートに連絡して、買い手に支払い証明の記録画面を提供するように依頼してください。
5. PayPalやZelleなど、返金可能な第三者支払い方法を使用して資金を受け取ることは避けることをお勧めします。
6. 支払いは、相手方のBingXに紐づいた支払い方法を使用し、口座名がプラットフォームに表示されているKYC登録済みの氏名と一致していることを確認してください。
7. 売り手に支払いが完了した場合は、注文をキャンセルしないでください。売り手が長時間に渡り暗号資産を送金しない場合は、24時間年中無休対応のオンラインサポートに問い合わせをして、申し立てを行ってください。
8. メール、電話番号、その他のアカウント情報を安易に他人に開示しないでください。詐欺の可能性もあるため、そのような情報が要求された際にはご注意ください。
9. メールコード、SMSコード、その他の認証コードを誰にも公開しないでください。アカウントの盗難や資金の喪失を防ぐためにご注意ください。
10. P2P注文のキャンセルを要求する電話、メール、メッセージは信用しないでください。必ず公式の第三者プラットフォームで送金状況を確認し、確認前に注文をキャンセルすることは避けてください。
11. 不明な送信元からのメールやウェブサイトについては、公式の検証チャンネルにてご確認ください：https://bingx.com/official-verification/

当社は、プラットフォームの規則および法律に反する活動に関与していることが報告または確認されたアカウントを公表し、永久的に利用を禁止します。また、当社はユーザーおよび法執行機関による当該口座の資金の処分に協力します。