Caros Comerciantes P2P,

Só libere as criptomoedas após confirmar que o fundo foi transferido para sua conta. A não confirmação pode resultar no risco de perda de fundos.Não aceite instruções de terceiros para cancelar ordens pagas. Se você tiver alguma dúvida sobre uma ordem, entre em contato com nosso suporte online 24/7.

I. Golpes Comuns

4. Fraude de personificação de comerciante:
O comprador A faz uma ordem de compra, mas encontra outros métodos de contato fora da plataforma nos termos de trading do vendedor B. Em vez de usar a janela de bate-papo da BingX para comunicação, o Comprador A entra em contato diretamente com o Vendedor B usando o contato de rede social fornecido fora da plataforma. O Golpista C cria um método de contato semelhante aos detalhes de contato fora da plataforma do Vendedor B, usando uma foto de perfil com um logotipo da BingX. Pensando erroneamente que o Golpista C é o Vendedor B, o Comprador A transfere os fundos para o método de pagamento fora da plataforma fornecido pelo Golpista C. Quando a ordem é automaticamente cancelada devido ao tempo limite, o Comprador A apresenta um recurso contra o Vendedor B. Após a confirmação, o Vendedor B não havia recebido nenhum dinheiro. Em vez disso, o Golpista C havia criado um método de contato fora da plataforma muito semelhante para obter fundos do Comprador A de forma fraudulenta.
Nota: Se você não puder confirmar se é a conta oficial do comerciante no Telegram, verifique com nosso Telegram oficial @BingXP2P.

Exemplo de Cenário:

5. Fraude do falso assistente de sistema:
O Vendedor A coloca uma ordem de venda e entra em contato com o Comprador C através da janela de bate-papo para discutir as condições de pagamento. Posteriormente, o Comprador C se faz passar por um falso assistente de sistema, alegando falsamente que os fundos foram transferidos e estão guardados com segurança na custódia da BingX. O Comprador C insiste que o Vendedor A deve liberar as criptomoedas para facilitar a transferência de fundos para a conta do Vendedor A, persuadindo o Vendedor A a liberar prematuramente as criptomoedas sem confirmar o recebimento do pagamento. Após a confirmação, descobre-se que o Comprador C usa a tática de custódia de fundos da BingX para induzir o Vendedor A a liberar as criptomoedas, enganando-o para obter fundos.
Nota: Certifique-se de confirmar o recebimento dos fundos em sua conta de recebimento antes de liberar as criptomoedas.

6. Direcionar usuários para outras plataformas fraudulentas:
Os fraudadores podem induzir os usuários a comunicar detalhes de ordens de forma privada em plataformas de terceiros, orientando-os a se cadastrar e depositar nas chamadas "bolsas populares". Depois que o pagamento é feito, a plataforma interrompe as operações ou bloqueia os serviços de saque, levando a perdas financeiras.
Seja sempre cauteloso com plataformas desconhecidas. Se você se deparar com quaisquer usuários ou comerciantes suspeitos, reporte-os prontamente à equipe BingX. A BingX não é responsável por quaisquer perdas financeiras resultantes de transações fora da plataforma.

7. Golpe Telefônico para Incentivar o Cancelamento da Ordem:
Os golpistas obtêm os números de telefone dos usuários por meio de chats e, depois que os usuários fazem pagamentos usando aplicativos de pagamento de terceiros, fingem ser representantes do atendimento ao cliente desses aplicativos. Eles informam aos usuários que seu pagamento falhou, que os fundos serão reembolsados e que os usuários precisam cancelar manualmente suas ordens. Quando os usuários caírem nessa armadilha e cancelarem manualmente suas ordens, seus fundos serão perdidos.

8. Golpe de SMS falso para incentivar a liberação de criptomoedas:
Os golpistas enviam mensagens SMS falsas para enganar os usuários e fazê-los acreditar que seu pagamento foi recebido. Essas mensagens imitam mensagens SMS enviadas por bancos autênticos ou aplicativos de carteiras de criptomoedas, fazendo com que os usuários acreditem que suas contas bancárias receberam fundos e incentivando-os a liberar criptomoedas.
Nota: Certifique-se de confirmar o recebimento dos fundos em sua conta de recebimento antes de liberar as criptomoedas.

9. Golpe de hackeamento de conta falsa:
Os golpistas solicitam o endereço da carteira da plataforma do comerciante e informam ao comerciante que enviarão os fundos usando TRX ou BTC. Depois de repetir esse processo várias vezes em um dia, o golpista cria um recurso alegando que sua conta foi invadida e as transações não foram autorizadas. Isso resulta no congelamento da conta do comerciante até que a plataforma conclua sua investigação e suspenda a restrição. Os golpistas geralmente têm como alvo comerciantes de boa reputação com grandes volumes de transações. A plataforma aconselha os comerciantes a negociar estritamente com o método de pagamento definido para evitar riscos, como congelamento de contas ou possíveis perdas de fundos.

10. Golpe do tempo limite da ordem:
Depois que o comprador faz a ordem, o golpista pode alegar que está lidando com muitas ordens. Ele empata os compradores até que a ordem expire e, em seguida, diz ao comprador que a ordem agora pode ser processada sem que os compradores façam uma nova ordem. O comprador faz o pagamento para o método de pagamento designado pelo golpista, mas o golpista deixa de responder assim que recebe os fundos. Lembrete: NÃO faça pagamentos após o cancelamento do sua ordem P2P. Se deseja continuar o trade, por favor, faça uma nova ordem. Após efetuar o pagamento, certifique-se de clicar em "Pago" para evitar a perda de seus fundos devido a uma ordem cancelada.

11. Golpe de ordem cancelada após pagamento:
O golpe de ordem cancelada após pagamento refere-se ao caso em que um vendedor de criptomoeda persuade o comprador a cancelar a ordem depois que o comprador já fez o pagamento. O golpe normalmente acontece da seguinte forma:
1. Preços Atraentes nos Anúncios: Golpistas (vendedores) publicam anúncios em mercados P2P oferecendo criptomoedas a preços extremamente atraentes.
2. Iniciando a Transação: O comprador, atraído pelos preços baixos nos anúncios, inicia uma transação e transfere fundos para a conta do vendedor. Nesse momento, o golpista pode solicitar o número de telefone do comprador, ou detalhes de contato do WhatsApp ou Telegram, ou pedir que o comprador entre em contato diretamente com ele.
3 Táticas de Persuasão: Após receber o pagamento, o golpista entra em contato com o comprador e fornece motivos aparentemente legítimos para cancelar a ordem. O golpista pode alegar que houve um problema com a transação ou que a transação precisa ser reiniciada por algum motivo. Por exemplo:
4. Cancelamento da Ordem: Acreditando na história do vendedor, o comprador cancela a ordem na plataforma. No entanto, ele não recebe a criptomoeda nem um reembolso.5. O Vendedor Desaparece: Depois que a ordem é cancelada, o golpista desaparece com os fundos do comprador, deixando o comprador incapaz de recuperar seu dinheiro.

Os golpistas só têm sucesso se você cancelar as ordens. Se a solicitação de cancelamento parecer legítima, verifique se eles reembolsam seus fundos antes de cancelar. Observação:
1. Evite Cancelar Ordens Após o Pagamento: Nunca cancele uma ordem após o pagamento até que você tenha confirmado que o reembolso está em sua conta.
2. Cuidado com Comportamentos Suspeitos: Desconfie de ofertas de vendedores, especialmente aquelas que parecem boas demais para ser verdade. Se algo parecer errado, reporte imediatamente ao nosso suporte ao cliente.
3. Mantenha as Conversas na Plataforma: Realize todas as discussões sobre transações P2P dentro da plataforma para garantir a integridade das mensagens. Nunca compartilhe seus contatos de redes sociais fora da plataforma.
4. Se você pagou e notificou o vendedor, mas ele não liberou a ordem após confirmar o recebimento, registre um recurso. Nossos especialistas de recursos podem ajudar a resolver o problema.

12. Roubo de conta e fraude devido à divulgação de códigos de verificação:
Esse tipo de fraude ocorre quando um vendedor de cripto entra em contato com um comprador por meio de outros canais de redes sociais e o convence a compartilhar seus códigos de verificação, o que resulta no comprometimento da conta do comprador. O golpista (o vendedor) publicará anúncios e realizará transações, mas, durante o processo, entrará em contato com o comprador de forma privada por meio da conta de pagamento do comprador e obterá seus detalhes das redes sociais. O golpista (o vendedor) então sugere que a transação pode ser concluída fora da plataforma por meio da rede social, ignorando a plataforma oficial. Eles podem alegar falsamente que a transferência on-chain falhou e solicitar repetidamente que o comprador forneça os códigos de verificação de e-mail ou telefone. Depois que o comprador fornece os códigos, o golpista pode roubar o acesso à conta do comprador, cancelar a ordem paga e causar prejuízo financeiro ao comprador.

Com a introdução de golpes comuns de P2P, aqui estão algumas dicas para você se proteger melhor no trading P2P.

1. Antes de liberar as criptomoedas, certifique-se de que o valor fiduciário correspondente foi recebido em sua conta. A BingX não fornece serviços de custódia de fundos. Tenha cuidado e evite cair nas táticas de persuasão da contraparte que podem levá-lo a liberar as criptomoedas prematuramente.
2. Evite fazer transações por meio de plataformas ou redes sociais externas. As discussões comerciais devem ocorrer somente na janela de bate-papo da BingX.
3. Se optar por fazer um pagamento pessoalmente, faça-o em uma área pública. Priorize sua segurança e evite realizar negociações em áreas remotas ou isoladas.
4. Não confie facilmente em capturas de tela falsas. Em caso de disputas, busque assistência do suporte ao cliente da BingX e solicite ao comprador que forneça prova de pagamento através de gravação de tela.
5. Recomenda-se evitar o uso de métodos de pagamento de terceiros que permitam reembolsos, como PayPal ou Zelle, para o recebimento de fundos.
6. O pagamento deve ser feito no método de pagamento vinculado pela outra parte na BingX e certifique-se de que o nome da conta seja o mesmo que o nome KYC mostrado na plataforma.
7. Não cancele sua ordem se você fez um pagamento bem-sucedido para o vendedor. Se o vendedor não liberar as criptomoedas depois de muito tempo, você pode entrar em contato com nosso suporte online 24/7, para efetuar um recurso.
8. Não divulgue seu e-mail, Telegram, número de telefone ou outras informações de conta para outras pessoas. Seja cauteloso com quaisquer solicitações de tais informações, pois elas podem ser fraudulentas.
9. Nunca divulgue seu código de e-mail, código SMS ou qualquer outro código de verificação a ninguém para evitar roubo de conta e perda de fundos.
10. Não confie em ligações telefônicas, e-mails ou mensagens solicitando o cancelamento de ordens P2P para reembolso de pagamentos de terceiros. Sempre verifique o status da transferência com a plataforma oficial de terceiros e evite cancelar ordens antes que seja verificado.
11. Para e-mails ou sites de fontes desconhecidas, você pode verificá-los por meio do canal de verificação oficial: https://bingx.com/official-verification/

A BingX anunciará e banirá permanentemente as contas reportadas e verificadas como envolvidas em quaisquer atividades contra as regras da plataforma e a lei. Ajudaremos os usuários e a agência de aplicação da lei a descartar os fundos dessas contas.