Інструменти ончейн-аналізу перетворюють необроблені дані блокчейну на сигнали, на які можна реагувати, включаючи рухи китів, потоки обміну, ліквідність DeFi, дисбаланси фінансування та навіть соціальні настрої. Використовуючи їх разом із технічним та фундаментальним аналізом, вони допомагають підтверджувати тенденції, виявляти ранні наративи та систематичніше керувати ризиками.
У цьому посібнику ви дізнаєтеся про 10 найкращих безкоштовних інструментів ончейн-аналітики у 2025 році та як їх використовувати, від Nansen і Dune до Glassnode, DeFiLlama, Santiment, CoinGlass та інших. Потім ви зможете застосувати ці знання у своїй торгівлі на BingX Spot і Futures, щоб побудувати більш керовану даними стратегію.
Що таке ончейн-аналіз у криптоіндустрії?
Ончейн-аналіз — це практика вивчення даних блокчейну, таких як баланси гаманців, транзакції, взаємодії смарт-контрактів, TVL (загальна заблокована вартість) тощо, щоб зрозуміти, що насправді роблять учасники ринку, а не лише як виглядають ціни.
Оскільки публічні блокчейни прозорі, ви можете бачити:
• Хто володіє якими токенами, наприклад, вміст гаманців та найбільші власники
• Як кошти переміщуються між гаманцями та біржами, наприклад, потоки транзакцій, вхідні/вихідні потоки бірж
• Чи накопичують або розподіляють кошти кити, фонди або адреси ETF
• Скільки капіталу заблоковано в протоколах DeFi та на яких блокчейнах
Це дає вам «фундаментальний» погляд на поведінку користувачів. Замість того, щоб лише запитувати: «Що робить ціна?», ви також запитуєте:
• «Великі власники купують чи продають?»
• «Ліквідність надходить у цю екосистему чи виходить з неї?»
• «Активність зростає, чи цей памп працює на низькому використанні?»
Правильно використовуючи ончейн-аналітику, ви можете підтверджувати або оскаржувати свої технічні налаштування, синхронізувати входи та виходи навколо змін ліквідності або рухів китів, а також уникати токенів із надмірно концентрованим володінням або слабкими фундаментальними показниками. Вони також дозволяють відстежувати нові наративи, такі як DeFi, AI-агенти, RWA (реальні активи) та мемкоїни на ранніх стадіях, спостерігаючи за тим, як капітал та користувачі починають рухатися в блокчейні.
Детальніше: Як використовувати ChatGPT та Grok AI для аналізу ончейн-даних, рухів китів та трендів альткоїнів
Які ключові ончейн-метрики відстежують криптотрейдери?
Хоча кожен інструмент має власні інформаційні панелі, більшість серйозних ончейн-трейдерів зосереджуються на спільному наборі метрик, багато з яких ви бачили в наданих вами довідкових матеріалах:
1. Активні адреси: Оцінка використання та залученості мережі.
2. Обсяг транзакцій (вартість та кількість): Відстеження місць, де відбувається реальна економічна активність.
3. Вхідні та вихідні потоки бірж: Оцінка тиску продажів проти накопичення. Такі інструменти, як CryptoQuant та Glassnode, спеціалізуються на цьому.
4. Рухи китів та найбільші власники: Відстеження великих гаманців та ризиків концентрації. Nansen добре відомий цим завдяки понад 500 мільйонам маркованих гаманців.
5. TVL (загальна заблокована вартість): Розуміння прийняття протоколів DeFi та блокчейнів. DeFiLlama є основним агрегатором з відкритим вихідним кодом.
6. MVRV (ринкова вартість до реалізованої вартості) та індикатори циклу: Оцінка того, чи виглядає ринок переоціненим або недооціненим з ончейн-перспективи. Glassnode популяризував багато з цих метрик.
7. Ставки фінансування, відкритий інтерес, теплові карти ліквідацій: Не суто ончейн, але критично важливі для трейдерів деривативів. CoinGlass є основним інструментом для цього.
8. Соціальна активність та активність розробників: Santiment поєднує ончейн, соціальні дані та дані в стилі GitHub, щоб показати силу наративу та розвитку.
Вам рідко потрібна кожна метрика. Натомість ви обираєте кілька, які відповідають вашому стилю, і будуєте послідовний робочий процес.
Як вибрати правильний інструмент ончейн-аналітики
Використовуйте цей контрольний список, щоб швидко визначити, які інструменти найкраще відповідають вашому рівню навичок, стилю торгівлі та робочому процесу.
• Підбирайте інструменти відповідно до вашого рівня навичок:
- Початківець: Використовуйте Etherscan, DeFiLlama, CoinGlass
- Середній/Просунутий: Додайте Nansen, Glassnode, Santiment, CryptoQuant, Messari
- Розробники даних: Використовуйте Dune для створення власних SQL-дашбордів
• Вибирайте на основі вашого стилю торгівлі:
- Короткостроковий трейдер: Потоки бірж, ставки фінансування, карти ліквідацій, сповіщення
- Свінг/позиційний трейдер: MVRV, профілі власників, тенденції TVL, соціальні настрої
- Користувач DeFi/Web3: TVL протоколу, прибутковість, крос-чейн потоки
• Створіть збалансований робочий процес:
- Один експлорер, наприклад, Etherscan
- Один макро/деривативний інструмент, наприклад, CoinGlass, CryptoQuant або Glassnode
- Один інструмент для екосистеми/наративу, наприклад, Nansen, DeFiLlama, Santiment або Dune
10 найкращих інструментів ончейн-аналізу для криптотрейдерів у 2025 році
Нижче наведено 10 інструментів для ончейн-аналізу, які більшість серйозних криптотрейдерів тримають у полі зору у 2025 році.
1. Nansen
Nansen — це провідна платформа ончейн-аналітики на базі штучного інтелекту, зосереджена на маркованих гаманцях та потоках «розумних грошей». Вона агрегує дані з понад 20 блокчейнів та понад 500 мільйонів маркованих адрес, допомагаючи вам бачити, як фонди, кити та досвідчені трейдери переміщують капітал. Трейдери зазвичай використовують Nansen для таких метрик, як вхідні/вихідні потоки «розумних грошей», зростання нових власників токенів, рухи пулів ліквідності, депозити/виведення з бірж, зміни портфелів фондів та раннє поширення наративів в екосистемах.
Переваги та ключові особливості Nansen
• Відстежуйте китів, фонди, венчурні капітали, розумні гроші та гаманці ETF у кількох блокчейнах.
• Відстежуйте нові наративи на ранніх стадіях, включаючи мемкоїни, DeFi, ШІ, RWA, NFT та нові тенденції екосистем.
• Марковані гаманці показують, чи належить адреса фонду, біржі, скарбниці команди або трейдеру з найкращими показниками.
• Інформаційні панелі Smart Money та Fund Flows показують, що купують, продають або фармлять елітні гаманці.
• Інструменти для виявлення наративів та списки спостереження допомагають ідентифікувати нові токени та теми до того, як вони наберуть обертів.
• Фільтри та сповіщення на базі ШІ виявляють найрелевантніші ончейн-рухи без зайвого шуму.
Як використовувати Nansen: Ви помічаєте новий токен середньої капіталізації, розміщений на BingX. Перед входом ви відкриваєте Nansen, щоб перевірити, чи накопичують або виходять з нього гаманці з «розумними грошима», а потім відповідно коригуєте розмір угоди та часовий горизонт.
2. Dune Analytics
Dune — це керована спільнотою платформа ончейн-аналітики, де ви можете запитувати дані блокчейну за допомогою SQL та перетворювати їх на інтерактивні інформаційні панелі. Зараз вона підтримує дані з понад 100 блокчейнів та понад 1,5 мільйона наборів даних, з більш ніж 1 мільйоном користувачів, які створюють та діляться аналітичними даними. Трейдери зазвичай використовують Dune для відстеження обсягу DEX, потоків ліквідності, зростання власників токенів, метрик відповідності для аірдропів, вхідних/вихідних потоків мостів, активності мінту/торгівлі NFT, руху стейблкоїнів та KPI, специфічних для протоколів, у DeFi, NFT, L2 та нових екосистемах.
Переваги та ключові особливості Dune Analytics
• Ідеально підходить для досвідчених користувачів, фондів, квантів та трейдерів, які розуміються на даних і потребують повністю настроюваної аналітики.
• Ідеально підходить для відстеження нішевих протоколів DeFi, NFT, нових блокчейнів або специфічної активності екосистем.
• Рівень запитів SQL (DuneSQL) дозволяє запитувати попередньо індексовані ончейн-таблиці без запуску власного вузла або індексатора.
• Публічні інформаційні панелі дозволяють навчатися та використовувати аналітику, створену спільнотою, для глибших досліджень.
• API аналітики та інструменти автоматизації дозволяють перетворювати запити на живі кінцеві точки для ботів, інформаційних панелей ризиків або внутрішніх систем.
Як використовувати Dune Analytics: Ви створюєте інформаційну панель, що показує TVL, активних користувачів та емісію токенів для певного протоколу DeFi, а потім накладаєте свої входи/виходи, щоб зрозуміти, як стан протоколу корелює з рухом ціни.
3. Glassnode
Glassnode зосереджується на макрорівневій ончейн-аналітиці для основних активів, таких як BTC та ETH, пропонуючи циклічні інсайти та моделі поведінки довгострокових інвесторів. Трейдери покладаються на Glassnode для таких метрик, як MVRV, реалізована ціна, хвилі HODL, пропозиція довгострокових проти короткострокових власників, вхідні/вихідні потоки бірж, баланси майнерів, тенденції пропозиції стейблкоїнів та індикатори стресу ліквідності, щоб оцінити фази ринку та виявити перегріті або недооцінені умови.
Переваги та ключові особливості Glassnode
• Ідеально підходить для аналізу циклів Bitcoin та Ethereum, допомагаючи трейдерам оцінити, чи є ринок перегрітим або недооціненим.
• Корисно для установ та серйозних свінг- або позиційних трейдерів, які покладаються на макрорівневі ончейн-сигнали.
• MVRV, реалізована ціна та хвилі HODL розкривають прибутковість довгострокових власників та коли монети востаннє переміщувалися.
• Потоки бірж та метрики ліквідності показують, чи направляються активи на біржі (тиск продажів) або в холодне сховище (накопичення).
• Професійні макрозвіти та співпраця з такими установами, як Coinbase та CME, надають глибокі інсайти щодо потоків ETF, режимів ліквідності та структури ринку.
Як використовувати Glassnode: Ви перевіряєте MVRV BTC, пропозицію в прибутку та поведінку довгострокових власників, перш ніж вирішити, чи збільшувати експозицію, зменшувати ризик або просто чекати кращого співвідношення ризику та винагороди. MVRV Bitcoin (ринкова вартість до реалізованої вартості) вимірює, чи є BTC переоціненим або недооціненим, порівнюючи його поточну ринкову ціну із середньою ціною, за якою всі монети востаннє переміщувалися. Трейдери використовують його для оцінки циклічних екстремумів: високий MVRV може сигналізувати про перегріті умови, тоді як низький MVRV часто вказує на привабливі зони довгострокового накопичення.
4. Messari
Messari — це повноцінна платформа криптоінтелекту, що поєднує ринкові дані, ончейн-метрики, соціальні настрої, розблокування токенів, діяльність зі збору коштів та глибокі якісні дослідження. Трейдери зазвичай використовують Messari для відстеження обігової пропозиції та інфляції, графіків розблокування токенів, метрик доходу та комісій, активності блокчейнів, потоків казначейства та збору коштів, інформаційних панелей ефективності секторів та порівняльних фундаментальних показників L1/L2, а також розширених звітів, які контекстуалізують ці метрики в ширших ринкових наративах.
Переваги та ключові особливості Messari
• Ідеально підходить для професійних та інституційних інвесторів, аналітиків-дослідників та розробників, яким потрібні як кількісні дані, так і якісні інсайти.
• Поєднує ончейн-метрики та фундаментальні показники, такі як пропозиція, комісії, дохід, використання та активність мостів у основних блокчейнах.
• Надає графіки розблокування токенів та дані про збір коштів, щоб допомогти вам передбачити потоки венчурного капіталу та вплив на ринок.
• Пропонує розширені дослідження та галузеві звіти, що охоплюють блокчейни першого рівня (L1), DeFi, NFT, ШІ, RWA та нові екосистеми.
• Включає API та інструментарій ШІ для інтеграції наборів даних та досліджень безпосередньо у ваші власні інформаційні панелі, моделі або торгові системи.
Як використовувати Messari: Перед торгівлею щойно розміщеним токеном ви перевіряєте профіль Messari на токеноміку, графік розблокування та дорожню карту, а потім перехресно перевіряєте ончейн-використання та метрики комісій, щоб побачити, чи виправданий ажіотаж.
5. Etherscan
Etherscan — це найпоширеніший блокчейн-експлорер для Ethereum, що пропонує видимість у реальному часі транзакцій, адрес, токенів та смарт-контрактів. Трейдери зазвичай використовують Etherscan для перевірки балансів гаманців, розподілу власників токенів, верифікації контрактів, історії транзакцій, комісій за газ, дозволів, щойно розгорнутих контрактів та рухів великих гаманців, допомагаючи їм підтвердити легітимність та уникнути взаємодії з ризикованими або підробленими активами.
Переваги та ключові особливості Etherscan
• Ідеально підходить для перевірки транзакцій, контрактів токенів, балансів гаманців та забезпечення легітимності контракту перед торгівлею.
• Корисно для детального вивчення взаємодій контрактів DeFi або NFT на рівні транзакцій та коду.
• Перегляди транзакцій та гаманців показують точні суми, часові мітки, використання газу та журнали подій для повної прозорості.
• Трекери токенів та NFT відображають власників, провідні адреси та історії переказів для активів ERC-20 та ERC-721.
• Інструменти верифікації контрактів та читання/запису дозволяють перевіряти вихідний код, безпосередньо взаємодіяти зі смарт-контрактами та декодувати журнали.
Як використовувати Etherscan: Ви перевіряєте адресу контракту токена з офіційного джерела, потім підтверджуєте на Etherscan, що ліквідність та власники виглядають органічно, а не домінують одним підозрілим гаманцем, перш ніж надсилати кошти з вашого виведення BingX на адресу DeFi.
6. DeFiLlama
Трейдери використовують DeFiLlama для відстеження тенденцій TVL, комісій та доходів протоколів, обсягів DEX та безстрокових ф'ючерсів, вхідних/вихідних потоків стейблкоїнів, зростання на рівні блокчейнів, рейтингів прибутковості, концентрації ліквідності та змін частки ринку в екосистемах. Ці метрики допомагають визначити, які протоколи набирають обертів, куди надходить капітал, і які блокчейни з часом зміцнюються або слабшають.
Переваги та ключові особливості DeFiLlama
• Ідеально підходить для порівняння екосистем DeFi на Ethereum, L2 та альтернативних L1, щоб зрозуміти, де зростає реальна ліквідність та активність користувачів.
• Допомагає оцінити, чи зростають або зменшуються TVL, комісії та дохід протоколу з часом.
• Корисно для пошуку можливостей прибутковості та виявлення концентрації ризиків у блокчейнах та пулах.
• Інформаційні панелі ланцюгів та протоколів надають TVL, комісії, дохід, обсяг DEX та безстрокових ф'ючерсів, а також пропозицію стейблкоїнів для кожного ланцюга.
• Рейтинги прибутковості агрегують APY по протоколах та блокчейнах для легкого порівняння.
• Повністю відкритий вихідний код та без реклами, що забезпечує прозорі дані без спонсорських спотворень.
Як використовувати DefiLlama: Перш ніж переходити з ETH на новий токен L2, ви перевіряєте DeFiLlama, щоб побачити, чи дійсно TVL, комісії та активні користувачі на цьому L2 зростають, чи просто тимчасово фармляться для отримання стимулів.
7. CryptoQuant
Трейдери використовують CryptoQuant для моніторингу вхідних/вихідних потоків бірж, біржових резервів, балансів майнерів та тиску продажів (MPI), потоків стейблкоїнів, ставок фінансування, відкритого інтересу, депозитів китів та руху довгостроково неактивних монет. Ці метрики допомагають виявити короткострокові зміни пропозиції, потенційні сплески волатильності та періоди підвищеного тиску продажів або покупок у Bitcoin та Ethereum.
Переваги та ключові особливості CryptoQuant
• Ідеально підходить для коротко- та середньострокових трейдерів BTC/ETH, які покладаються на сигнали пропозиції та ліквідності в реальному часі.
• Допомагає відстежувати потенційний тиск продажів з боку майнерів та централізованих бірж для передбачення волатильності.
• Корисно для створення сповіщень на основі правил та автоматизованих робочих процесів навколо ключових ончейн-метрик.
• Дані про вхідні/вихідні потоки бірж та резерви показують, коли монети надходять на біржі або залишають їх.
• Потоки майнерів та індекс позиції майнерів (MPI) показують, коли майнери накопичують або продають свої активи.
• Користувацькі сповіщення та інформаційні панелі без коду дозволяють відстежувати сплески вхідних потоків, продажі майнерів або рухи довгостроково неактивних монет.
Як використовувати CryptoQuant: Ви тримаєте довгу позицію по BTC на ф'ючерсах BingX. CryptoQuant сповіщає вас про сплеск вхідних потоків на біржі та вихідних потоків майнерів, тому ви посилюєте стопи або зменшуєте розмір позиції перед потенційним тиском продажів.
8. Chainalysis
Трейдери та команди з управління ризиками використовують Chainalysis переважно для оцінки ризиків гаманців, перевірки на відповідність санкціям, відстеження незаконних потоків, взаємодій з міксерами, шахрайських схем, потоків програм-вимагачів та шляхів відмивання коштів між блокчейнами. Ці метрики допомагають оцінювати контрагентів, уникати адрес з високим ризиком та розуміти ширші регуляторні та безпекові тенденції, що формують ринкові настрої.
Переваги та ключові особливості Chainalysis
• Ідеально підходить для команд з комплаєнсу, моніторингу AML та запобігання шахрайству на криптоплатформах та у фінансових установах.
• Широко використовується для розслідування хакерських атак, атак програм-вимагачів та незаконних потоків транзакцій у кількох блокчейнах.
• Важливо для команд з управління ризиками на біржах, платіжних процесорах та інституційних відділах, які потребують надійного скринінгу транзакцій.
• Набір інструментів Reactor для розслідувань візуалізує та відстежує підозрілі потоки між блокчейнами та міксерами, пов'язуючи ончейн-активність з офчейн-розвідкою.
• Інструменти KYT (Знай свою транзакцію) та оцінки ризиків забезпечують скринінг у реальному часі для контрагентів з високим ризиком, виявлення санкційних ризиків та шахрайських схем.
• Звіти про криптозлочинність пропонують щорічні інсайти щодо хакерських атак, обсягів шахрайства, тенденцій програм-вимагачів та основних схем незаконного фінансування.
Як використовувати Chainalysis: Ви отримуєте переваги, коли ваша біржа використовує Chainalysis за лаштунками для фільтрації депозитів/виведень з високим ризиком та дотримання нормативних вимог, що зменшує ризик контрагента та платформи.
9. Santiment
Трейдери використовують Santiment для соціального обсягу та трендових ключових слів, частки фінансування, кількості транзакцій китів, розподілу власників, реалізованих прибутків/збитків у стилі SOPR (Spent Output Profit Ratio), активності неактивних монет, оцінок активності розробки та індикаторів настроїв натовпу. Ці метрики допомагають рано виявляти зміни наративів, помічати ейфоричні або панічні фази ринку та підтверджувати, чи підтримує (або суперечить) ончейн-поведінка ціновим тенденціям.
Переваги та ключові особливості Santiment
• Ідеально підходить для наративних трейдерів, зосереджених на мемкоїнах, ШІ, DeFi та GameFi, а також для свінг-трейдерів, які відстежують психологію натовпу та цикли FOMO.
• Корисно для дослідників, які хочуть оцінити стан проєкту, використовуючи ончейн, соціальні та метрики розвитку разом.
• Ончейн-набори даних включають власників, потоки, реалізований P/L, неактивні монети та ключові поведінкові індикатори.
• Соціальні метрики відстежують соціальний обсяг, частку фінансування, трендові ключові слова та індикатори настроїв.
• Оцінки активності розробки допомагають оцінити довгострокову відданість та реальний прогрес продукту.
• Потужні API та інструменти для побудови графіків дозволяють поєднувати фінансові, ончейн та соціальні набори даних в єдині інформаційні панелі.
Як використовувати Santiment: Якщо токен зростає, ви перевіряєте Santiment: чи вибухає соціальний обсяг, тоді як розвиток та ончейн-використання стагнують? Це може натякати на короткочасну хвилю ажіотажу замість сталого зростання.
10. CoinGlass
Трейдери використовують CoinGlass для ставок фінансування, відкритого інтересу, співвідношень довгих/коротких позицій, теплових карт ліквідацій, потоків ETF, обсягу за біржами, рівнів максимального болю для опціонів та сигналів нарощування/згортання кредитного плеча. Ці метрики допомагають виявляти переповнені позиції, прогнозувати сплески волатильності та уникати входу в угоди поблизу великих кластерів ліквідації або екстремальних умов фінансування.
Переваги та ключові особливості CoinGlass
• Ідеально підходить для трейдерів ф'ючерсів та безстрокових контрактів, яким потрібен інсайт у реальному часі щодо настроїв та позиціонування деривативів.
• Корисно для короткострокових скальперів, свінг-трейдерів та всіх, хто відстежує кластери фінансування та ліквідації навколо ключових цінових рівнів.
• Теплові карти ставок фінансування показують, де фінансування є надмірно позитивним або негативним, виділяючи переповнені довгі або короткі позиції.
• Теплові карти ліквідацій показують зони цін з високим ризиком, де можуть бути спровоковані великі ліквідації під час різких рухів.
• Відкритий інтерес та обсяг за біржами допомагають відстежувати нарощування кредитного плеча, події згортання та позиціонування на всьому ринку.
• Доступ до API дозволяє інтегрувати деривативи та вибрані ончейн-метрики у власні моделі або торгові боти.
Як використовувати CoinGlass: Перш ніж відкривати велику ф'ючерсну позицію на BingX, ви перевіряєте CoinGlass, щоб уникнути входу на рівнях, де накопичуються потенційні ліквідації та екстремальне фінансування, а потім визначаєте розмір угоди та стоп-лосс, враховуючи цей контекст.
Як поєднати кілька інструментів ончейн-аналізу в простому торговому робочому процесі
Вам не потрібні всі 10 інструментів одночасно. Ось практичний, покроковий робочий процес, якому ви можете слідувати, навіть будучи початківцем:
1. Генеруйте ідеї та досліджуйте фундаментальні показники: Почніть з Messari, щоб перевірити фундаментальні показники токена, дані про пропозицію, графіки розблокування та нещодавні збори коштів. Використовуйте Santiment для оцінки сили наративу, дивлячись на соціальний обсяг, трендові ключові слова та те, чи накопичують власники або фіксують прибутки.
2. Перевірте стан екосистеми та реальне використання: Відкрийте DeFiLlama, щоб перевірити, чи зростають або зменшуються TVL, комісії, активні блокчейни та активність користувачів проєкту. Порівняйте його метрики з конкурентами, щоб уникнути мертвих або лише хайпових протоколів.
3. Відстежуйте поведінку китів та розумних грошей: На Nansen перевірте, чи є марковані фонди, венчурні капітали, маркет-мейкери або гаманці «розумних грошей» чистими покупцями або чистими продавцями за останні 24 години або 7 днів. Зростаюче накопичення «розумних грошей» часто підтримує сильніші налаштування.
4. Зрозумійте ширший ринковий контекст: Використовуйте Glassnode, щоб побачити, чи знаходяться BTC/ETH у перегрітій або недооціненій зоні на основі таких метрик, як MVRV або реалізована ціна. Перевірте CryptoQuant для моніторингу вхідних/вихідних потоків бірж, тиску продажів майнерів та потоків стейблкоїнів, які впливають на короткострокову волатильність.
5. Синхронізуйте входи з настроями, фінансуванням та ліквідаціями: Використовуйте CoinGlass для перегляду теплових карт ставок фінансування та уникайте входу, коли фінансування є надзвичайно високим або низьким. Перевіряйте теплові карти ліквідацій, щоб побачити, де знаходяться великі зони ліквідації, що корисно для встановлення стопів або визначення зон прориву. Повторно перевіряйте Santiment на предмет настроїв натовпу, щоб уникнути вершин FOMO.
6. Перевіряйте контракти перед торгівлею: Використовуйте Etherscan (або відповідний блокчейн-експлорер), щоб підтвердити офіційний контракт токена, перевірити на наявність підозрілих функцій контракту та переглянути останні транзакції китів. Цей крок захищає вас від підроблених токенів, ханіпотів та фішингових імітаторів.
7. Автоматизуйте свою стратегію (за бажанням): Створіть просту інформаційну панель у Dune для відстеження метрик, які вас цікавлять, наприклад, зростання власників, вхідні потоки, зміни пропозиції. Використовуйте API від Nansen, Messari, CryptoQuant, Santiment або CoinGlass для активації сповіщень про угоди китів, сплески фінансування, події розблокування або сигнали волатильності. Поєднайте ці сигнали з BingX AI у вашому акаунті BingX, щоб отримувати інсайти щодо торгівлі в реальному часі, сповіщення про ризики та автоматичне виявлення патернів, які допоможуть уточнити ваші остаточні торгові рішення.
Потім ви можете виконувати та керувати угодами на BingX, використовуючи ці ончейн та ринкові дані як шар для прийняття рішень, а не як гарантію.
Детальніше: Як використовувати BingX AI? Посібник для початківців з торгівлі криптовалютою за допомогою AI-асистента
Які переваги та обмеження ончейн-аналітики?
Перш ніж покладатися на ончейн-дані у своїй торгівлі, важливо зрозуміти, де ці інструменти є найкращими, а де їхні інсайти можуть бути недостатніми.
Переваги інструментів ончейн-аналітики
• Надає прозорі, перевірені дані замість чистого настрою
• Допомагає підтвердити або спростувати технічні налаштування
• Виявляє приховані ризики, наприклад, концентрованих власників, сплески вхідних потоків на біржі
• Виявляє ранні тенденції до того, як вони з'являться в основних новинах
Обмеження проведення ончейн-аналізу
• Дані все ще потребують інтерпретації; один і той же вхідний потік може означати дуже різні речі залежно від контексту.
• Інструменти можуть бути дорогими на вищих рівнях
• Багато метрик є запізнілими або середньостроковими, не ідеальними для скальпінгу
• Кити та фонди іноді переміщують капітал таким чином, що навмисно «обманюють» ончейн-спостерігачів
Завжди поєднуйте ончейн-дані з ціновою дією, макроекономічними умовами та управлінням ризиками, а не використовуйте їх як окремий сигнал.
Підсумкові думки
Ончейн-аналіз став основною частиною криптоторгівлі у 2025 році, пропонуючи чіткішу видимість поведінки ринку в циклах Bitcoin, екосистемах DeFi та нових наративах, таких як ШІ та мемкоїни. Такі інструменти, як Nansen, Dune, Glassnode, Messari, Etherscan, DeFiLlama, CryptoQuant, Chainalysis, Santiment та CoinGlass, допомагають трейдерам інтерпретувати потоки ліквідності, рухи «розумних грошей», фундаментальні показники, настрої та сигнали безпеки з набагато більшою точністю.
Вам не потрібно вивчати кожен інструмент одразу. Почніть з Etherscan, DeFiLlama та CoinGlass, якщо ви новачок, потім додайте CryptoQuant, Glassnode та Santiment, коли освоїте торгівлю, керовану даними. Коли ви будете готові до глибших інсайтів або користувацьких інформаційних панелей, додайте Nansen, Dune та Messari. Ці інструменти можуть посилити ваші торгові стратегії BingX на споті, ф'ючерсах, копітрейдингу та ботах, але завжди застосовуйте належне управління ризиками та перевіряйте інформацію, перш ніж діяти.
Пов'язані матеріали
5. Як використовувати ChatGPT та Grok AI для аналізу ончейн-даних, рухів китів та трендів альткоїнів
Поширені запитання про інструменти ончейн-аналізу для торгівлі криптовалютою
1. Який найкращий інструмент ончейн-аналізу для початківців?
Найкращий інструмент ончейн-аналізу для початківців залежить від того, що ви хочете відстежувати, але більшість новачків отримують найкращі результати, починаючи з Etherscan, DeFiLlama та CoinGlass.
• Etherscan допомагає перевіряти транзакції, баланси гаманців та контракти токенів.
• DeFiLlama надає легкий огляд TVL, комісій та зростання екосистеми для будь-якого блокчейну або протоколу.
• CoinGlass показує ставки фінансування, відкритий інтерес та зони ліквідації, щоб ви уникали входу в угоди на ризикованих рівнях.
Разом ці безкоштовні інструменти охоплюють основні аспекти: використання, ліквідність, кредитне плече та перевірки безпеки, не вимагаючи знання SQL, кодування або досвіду в розширеній аналітиці.
2. Які інструменти ончейн-аналітики найкраще підходять для відстеження китів та «розумних грошей»?
Nansen є найпоширенішим для маркування гаманців та потоків «розумних грошей» у понад 20 блокчейнах. Ви можете бачити, що фонди, кити та досвідчені трейдери купують, продають та фармлять майже в реальному часі. Деякі трейдери також доповнюють Nansen власними інформаційними панелями Dune для відстеження конкретних сутностей або протоколів.
3. Як використовувати ончейн-аналіз разом з моєю торгівлею на BingX?
Ви можете використовувати Glassnode та CryptoQuant для розуміння циклічних умов BTC/ETH, DeFiLlama для перевірки, чи набирають обертів екосистеми, що стоять за вашими альткоїн-угодами, Santiment та Nansen для підтвердження активності китів та узгодженості настроїв, а також CoinGlass, щоб уникнути входу в позиції під час екстремальних зон фінансування або ліквідації. Ви все ще виконуєте та керуєте своїми угодами на BingX; ці інструменти просто допомагають вам вирішити, коли входити, виходити або коригувати розмір позиції з кращим контекстом.
4. Чи є ці ончейн-інструменти безкоштовними?
Більшість інструментів використовують модель фріміум:
• Безкоштовні рівні: Etherscan, DeFiLlama, Dune (з обмеженнями за запитами), більшість базових графіків Santiment та Glassnode, а також безкоштовні інформаційні панелі та деякі метрики CoinGlass.
• Платні рівні: Nansen, розширені метрики Glassnode/CryptoQuant, Messari Pro/Enterprise, Santiment Pro та API CoinGlass. Вони відкривають історичну глибину, додаткові блокчейни, сповіщення в реальному часі та експорт/API.
Вибирайте на основі того, скільки ви торгуєте, розміру вашого капіталу та того, чи дійсно додатковий інсайт змінить ваші рішення.
5. Чи можу я покладатися лише на ончейн-аналіз для прийняття торгових рішень?
Ні. Ончейн-дані є потужними, але вони не розкривають повну картину. Великі гравці можуть переміщувати кошти з причин, не пов'язаних з негайними ринковими рухами, а метрики можуть бути неправильно інтерпретовані без контексту. Найефективніші трейдери поєднують ончейн-дані, такі як потоки, власники, TVL, технічний аналіз, такий як ціна, обсяг, структура, а також фундаментальні показники та новини, такі як токеноміка, оновлення, макроподії.
Завжди використовуйте визначення розміру позиції, стоп-лоси та планування сценаріїв, особливо при торгівлі продуктами з кредитним плечем на таких платформах, як BingX.