Sehr geehrte P2P-Händler,

Geben Sie die Kryptos erst frei, nachdem Sie bestätigt haben, dass das Geld auf Ihrem Konto eingegangen ist. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Sie Ihr Geld verlieren. Nehmen Sie keine Anweisungen von anderen an, bezahlte Order zu stornieren. Wenn Sie Fragen zu einer Order haben, wenden Sie sich bitte an unseren 24/7 Online-Support.

I. Häufige Betrügereien

4. Betrug mit Händler-Identität:
Käufer A platziert eine Kauforder, findet aber in den Handelsbedingungen von Verkäufer B andere Kontaktmethoden außerhalb der Plattform. Anstatt das Chat-Fenster von BingX für die Kommunikation zu nutzen, kontaktiert Käufer A den Verkäufer B direkt über den angegebenen Kontakt in Social Media außerhalb der Plattform. Scammer C erstellt eine Kontaktmethode, die den Kontaktangaben von Verkäufer B außerhalb der Plattform ähnelt, und verwendet ein Profilbild mit einem BingX Logo. In der irrtümlichen Annahme, dass es sich bei Scammer C um Verkäufer B handelt, überweist Käufer A den Betrag an die von Scammer C außerhalb der Plattform angegebene Zahlungsmethode. Wenn die Order wegen Zeitüberschreitung automatisch storniert wird, legt Käufer A Widerspruch gegen Verkäufer B ein. Nach der Bestätigung hatte Verkäufer B kein Geld erhalten. Stattdessen hatte Scammer C eine sehr ähnliche Kontaktmethode außerhalb der Plattform entwickelt, um auf betrügerische Weise Geld vom Käufer A zu erhalten.
Hinweis: Wenn Sie nicht bestätigen können, ob es sich um das offizielle Telegram-Konto des Händlers handelt, überprüfen Sie es bitte mit unserem offiziellen Telegram @BingXP2P.

Beispiel:

5. Betrug mit gefälschtem Systemassistenten:
Verkäufer A gibt eine Verkaufsorder auf und kontaktiert Käufer C über das Chatfenster, um die Zahlungsbedingungen zu besprechen. Anschließend gibt sich Käufer C als falscher Systemassistent aus und behauptet fälschlicherweise, dass die Gelder bereits überwiesen wurden und sicher bei BingX verwahrt werden. Käufer C besteht darauf, dass Verkäufer A die Kryptowährungen freigibt, um den Geldtransfer auf das Konto von Verkäufer A zu ermöglichen, und überredet Verkäufer A, die Kryptowährungen vorzeitig freizugeben, ohne den Zahlungseingang zu bestätigen. Nach der Bestätigung stellt sich heraus, dass Käufer C die BingX-Fondsverwahrungstaktik anwendet, um Verkäufer A zur Freigabe der Kryptos zu verleiten und ihn zu täuschen, damit er Geld erhält.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie den Eingang des Geldes auf Ihrem Empfängerkonto bestätigen, bevor Sie die Kryptos freigeben.

6. Weiterleitung der Nutzer zu Betrugsplattformen:
Betrüger verleiten Nutzer dazu, Orderdetails privat an Drittplattformen weiterzugeben und sich bei sogenannten "beliebten Börsen" anzumelden und einzuzahlen. Sobald die Zahlung erfolgt ist, stellt die Plattform den Betrieb ein oder blockiert Abhebungsservices, was zu finanziellen Verlusten führt.
Seien Sie bei unbekannten Plattformen immer vorsichtig. Wenn Sie auf verdächtige Nutzer oder Händler stoßen, melden Sie diese umgehend dem BingX Team. BingX ist nicht verantwortlich oder haftbar für finanzielle Verluste, die durch Transaktionen außerhalb der Plattformen entstehen.

7. Betrug per Telefon, um zur Stornierung der Order zu bewegen:
Die Betrüger erhalten die Telefonnummern der Nutzer über Chats und geben sich, nachdem die Nutzer Zahlungen über Zahlungs-Apps von Drittanbietern getätigt haben, als Kundenservice-Mitarbeiter dieser Apps aus. Sie teilen den Nutzern mit, dass ihre Zahlung fehlgeschlagen ist, das Geld zurückerstattet wird und die Nutzer ihre Order manuell stornieren müssen. Sobald die Nutzer darauf hereinfallen und ihre Order manuell stornieren, ist ihr Geld verloren.

8. Falsche SMS-Betrügereien zur Förderung der Freigabe von Kryptowährungen:
Betrüger versenden gefälschte SMS-Nachrichten, um den Nutzern vorzutäuschen, dass ihre Zahlung eingegangen ist. Diese Nachrichten imitieren SMS-Nachrichten, die von echten Banken oder Krypto-Wallet-Apps versendet werden, und gaukeln den Nutzern vor, dass Geld auf ihrem Bankkonto eingegangen ist, und ermutigen sie, Kryptowährungen freizugeben.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie den Eingang des Geldes auf Ihrem Empfängerkonto bestätigen, bevor Sie die Kryptos freigeben.

9. Gefälschter Konto-Hacking-Betrug:
Betrüger fordern die Plattform-Wallet-Adresse des Händlers an und informieren den Händler, dass sie das Geld mit TRX oder BTC senden werden. Nachdem dieser Vorgang mehrmals an einem Tag wiederholt wurde, reicht der Betrüger einen Widerspruch ein, in dem er behauptet, sein Konto sei gehackt worden und die Transaktionen seien nicht autorisiert. Dies führt dazu, dass das Konto des Händlers eingefroren wird, bis die Plattform ihre Untersuchung abgeschlossen hat und die Beschränkung aufhebt. Die Betrüger haben es in der Regel auf seriöse Händler mit großem Transaktionsvolumen abgesehen. Die Plattform rät Händlern, ausschließlich mit der festgelegten Zahlungsmethode zu traden, um Risiken wie Kontosperrungen oder mögliche Geldverluste zu vermeiden.

10. Zeitüberschreitungsbetrug:
Nachdem der Käufer die Order aufgegeben hat, behauptet der Betrüger, dass er eine große Anzahl von Ordern bearbeiten muss. Der Betrüger vertröstet den Käufer, bis die Order abläuft, und teilt ihm dann mit, dass die Order nun bearbeitet werden kann, ohne dass der Käufer eine neue Order aufgeben muss. Der Käufer zahlt mit der vom Betrüger angegebenen Zahlungsmethode, aber der Betrüger reagiert nicht mehr, sobald er das Geld erhalten hat. Zur Erinnerung: Nehmen Sie KEINE Zahlungen vor, nachdem Ihre P2P-Order storniert wurde. Wenn Sie den Trade fortsetzen möchten, geben Sie bitte eine neue Order auf. Sobald Sie die Zahlung getätigt haben, müssen Sie auf "Bezahlt" klicken, um zu vermeiden, dass Sie Ihr Geld aufgrund einer stornierten Order verlieren.

11. Betrug - Order nach Zahlung storniert:
Die stornierte Order nach Zahlungsbetrug bezieht sich darauf, dass ein Kryptowährungsverkäufer den Käufer überredet, die Order zu stornieren, nachdem der Käufer bereits die Zahlung geleistet hat. Der Betrug läuft in der Regel folgendermaßen ab:
1. Attraktive Preise in Inseraten: Betrüger (Verkäufer) veröffentlichen Anzeigen auf P2P-Märkten, in denen sie Kryptowährungen zu äußerst attraktiven Preisen anbieten.
2. Initiierung der Transaktion: Der Käufer, der von den niedrigen Preisen in den Anzeigen angezogen wird, leitet eine Transaktion ein und überweist Geld auf das Konto des Verkäufers. An dieser Stelle könnte der Betrüger die Telefonnummer des Käufers oder dessen WhatsApp- oder Telegram-Kontaktdaten erfragen oder den Käufer bitten, ihn direkt zu kontaktieren.
3. Überredungstaktik: Nachdem die Zahlung eingegangen ist, kontaktiert der Betrüger den Käufer und gibt scheinbar legitime Gründe für die Stornierung der Order an. Der Betrüger könnte behaupten, dass es ein Problem mit der Transaktion gab oder dass die Transaktion aus irgendeinem Grund neu gestartet werden muss. Zum Beispiel:
4. Orderstornierung: Wenn der Käufer der Geschichte des Verkäufers glaubt, storniert er die Order auf der Plattform. Er erhält jedoch weder die Kryptowährung noch eine Rückerstattung.5. Der Verkäufer verschwindet: Sobald die Order storniert wird, verschwindet der Betrüger mit dem Geld des Käufers, so dass der Käufer sein Geld nicht zurückerhalten kann.

Betrüger haben nur dann Erfolg, wenn Sie Order stornieren. Wenn die Stornierungsaufforderung legitim erscheint, vergewissern Sie sich vor der Stornierung, dass Ihr Geld zurückerstattet wird. Hinweis:
1. Vermeiden Sie es, Order nach der Zahlung zu stornieren: Stornieren Sie niemals eine Order nach der Zahlung, bevor Sie nicht bestätigt haben, dass die Rückerstattung auf Ihrem Konto eingegangen ist.
2. Seien Sie vorsichtig bei verdächtigem Verhalten: Seien Sie vorsichtig bei Angeboten von Verkäufern, insbesondere bei ungewöhnlich guten Angeboten. Wenn Ihnen etwas ungewöhnlich vorkommt, melden Sie es sofort unserem Kundensupport.
3. Bleiben Sie bei Gesprächen auf der Plattform: Führen Sie alle P2P-Transaktionsgespräche innerhalb der Plattform, um die Vollständigkeit der Nachricht zu gewährleisten. Geben Sie Ihre Kontaktdaten in den Social Media niemals außerhalb der Plattform weiter.
4. Wenn Sie bezahlt und den Verkäufer benachrichtigt haben, dieser aber die Order nach der Eingangsbestätigung nicht freigibt, legen Sie Widerspruch ein. Unsere Widerspruchsspezialisten können helfen, das Problem zu lösen.

12. Kontodiebstahl und Betrug aufgrund der Weitergabe von Verifizierungscodes:
Dieser Typ von Betrug tritt auf, wenn ein Krypto-Verkäufer einen Käufer über andere Social-Media-Kanäle kontaktiert und ihn dazu bringt, seine Verifizierungscodes weiterzugeben, wodurch das Konto des Käufers kompromittiert wird. Der Betrüger (Verkäufer) gibt Anzeigen auf und führt Transaktionen durch, wobei er den Käufer privat über das Zahlungskonto des Käufers kontaktiert und dessen Social-Media-Daten erhält. Der Betrüger (der Verkäufer) schlägt dann vor, dass die Transaktion außerhalb der Plattform über Social Media unter Umgehung der offiziellen Plattform abgeschlossen werden kann. Sie können fälschlicherweise behaupten, dass die On-Chain-Übertragung fehlgeschlagen ist, und den Käufer wiederholt auffordern, die E-Mail- oder Telefonverifizierungscodes anzugeben. Sobald der Käufer die Codes angibt, kann der Betrüger den Zugang zum Konto des Käufers stehlen, die bezahlte Order stornieren und dem Käufer einen finanziellen Schaden zufügen.

Angesichts der verbreiteten P2P-Betrügereien geben wir Ihnen hier einige Tipps, wie Sie sich beim P2P Trading besser schützen können.

1. Bevor Sie die Kryptos freigeben, vergewissern Sie sich, dass die entsprechenden Fiat-Beträge auf Ihrem Konto eingegangen sind. BingX bietet keine Fondsverwahrungsdienste an. Seien Sie vorsichtig und fallen Sie nicht auf die Überredungskünste der Gegenpartei herein, die Sie zu einer vorzeitigen Freigabe der Kryptowährungen veranlassen könnten.
2. Bitte unterlassen Sie es, Transaktionen über externe Social Medien oder Plattformen zu tätigen. Handelsgespräche dürfen nur innerhalb des Chat-Fensters von BingX geführt werden.
3. Wenn Sie eine Zahlung persönlich vornehmen möchten, tun Sie dies bitte an einem öffentlichen Ort. Geben Sie Ihrer Sicherheit den Vorrang und vermeiden Sie Trades in entlegenen oder abgelegenen Gebieten.
4. Verlassen Sie sich nicht auf gefälschte Screenshots. Wenden Sie sich im Streitfall an den BingX-Kundensupport und fordern Sie den Käufer auf, den Zahlungsnachweis durch eine Aufzeichnung des Bildschirms zu erbringen.
5. Es wird empfohlen, keine Zahlungsmethoden von Drittanbietern zu verwenden, die eine Erstattung zulassen, wie z. B. PayPal oder Zelle, um Geld zu erhalten.
6. Zahlungen müssen an die gebundene Zahlungsmethode der Gegenpartei auf BingX erfolgen, und stellen Sie sicher, dass der Kontoname mit dem auf der Plattform angezeigten KYC-Namen übereinstimmt.
7. Stornieren Sie Ihre Order nicht, wenn Sie erfolgreich eine Zahlung an den Verkäufer geleistet haben. Wenn der Verkäufer die Kryptos auch nach längerer Zeit nicht freigibt, wenden Sie sich an unseren 24/7-Online-Support, um einen Widerspruch einzulegen.
8. Geben Sie Ihre E-Mail, Telegram, Telefonnummer oder andere Kontoinformationen nicht ohne Weiteres an andere weiter. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie um solche Informationen gebeten werden.
9. Geben Sie Ihren E-Mail-Code, SMS-Code oder andere Verifizierungscodes niemals an Dritte weiter, um Kontodiebstahl und Geldverlust vorzubeugen.
10. Vertrauen Sie keinen Anrufen, E-Mails oder Nachrichten, in denen Sie aufgefordert werden, P2P-Order zu stornieren, um Zahlungen von Dritten zurückzuerhalten. Überprüfen Sie immer den Status der Überweisung auf der offiziellen Plattform des Drittanbieters und stornieren Sie keine Order, bevor der Status überprüft wurde.
11. E-Mails oder Websites aus unbekannten Quellen können Sie über den offiziellen Verifizierungskanal verifizieren: https://bingx.com/official-verification/

BingX wird Konten, die nachweislich an Aktivitäten beteiligt waren, die gegen die Regeln der Plattform und das Gesetz verstoßen, melden und dauerhaft sperren. Wir werden die Nutzer und die Strafverfolgungsbehörden dabei unterstützen, über die Gelder auf diesen Konten zu verfügen.