Pedagang P2P yang Terhormat,

Lepaskan kripto hanya setelah mengonfirmasi bahwa dana telah ditransfer ke akun Anda. Kegagalan untuk mengkonfirmasi dapat mengakibatkan risiko kehilangan dana. Jangan terima instruksi dari orang lain untuk membatalkan pesanan berbayar. Jika Anda ragu tentang pesanan, silahkan hubungi dukungan online 24/7 kami.

I. Penipuan Umum

4. Penipuan peniruan identitas pedagang:
Pembeli A melakukan pesanan pembelian namun menemukan metode kontak di luar platform lainnya dalam persyaratan perdagangan Penjual B. Daripada menggunakan jendela obrolan BingX untuk komunikasi, Pembeli A langsung menghubungi Penjual B menggunakan kontak media sosial di luar platform yang disediakan. Penipu C membuat metode kontak yang mirip dengan detail kontak di luar platform Penjual B, menggunakan gambar profil dengan logo BingX. Salah mengira bahwa Penipu C adalah Penjual B, Pembeli A mentransfer dana ke metode pembayaran di luar platform yang disediakan oleh Penipu C. Apabila pesanan otomatis dibatalkan karena batas waktu, Pembeli A mengajukan banding terhadap Penjual B. Setelah dikonfirmasi, Penjual B belum menerima dana apa pun. Sebaliknya, Penipu C telah menciptakan metode kontak di luar platform yang sangat mirip untuk mendapatkan dana secara curang dari Pembeli A.
Catatan: Jika Anda tidak dapat mengonfirmasi apakah itu akun Telegram resmi pedagang, harap verifikasi dengan Telegram resmi kami @BingXP2P.

Contoh:

5. Penipuan asisten sistem palsu:
Penjual A menempatkan pesanan jual dan menghubungi Pembeli C melalui jendela obrolan untuk mendiskusikan persyaratan pembayaran. Selanjutnya, Pembeli C menyamar sebagai asisten sistem palsu, dengan salah mengklaim bahwa dana telah ditransfer dan disimpan dengan aman di penyimpanan BingX. Pembeli C bersikeras bahwa Penjual A harus melepaskan kripto untuk memfasilitasi transfer dana ke akun Penjual A, membujuk Penjual A untuk melepaskan kripto sebelum waktunya tanpa mengonfirmasi penerimaan pembayaran. Setelah dikonfirmasi, diketahui bahwa Pembeli C menggunakan taktik penyimpanan dana BingX untuk menyesatkan Penjual A agar melepaskan kripto, menipu mereka untuk mendapatkan dana.
Catatan: Pastikan untuk mengonfirmasi penerimaan dana di akun penerima Anda sebelum melepaskan kripto.

6. Mengarahkan pengguna ke platform penipuan:
Penipu memikat pengguna untuk mengomunikasikan detail pesanan secara pribadi di platform pihak ketiga, mengarahkan mereka untuk mendaftar dan deposit ke apa yang disebut "bursa populer". Setelah pembayaran dilakukan, platform menghentikan operasinya atau memblokir layanan penarikan, yang menyebabkan kerugian finansial.
Selalu berhati-hati terhadap platform yang tidak dikenal. Jika Anda menemukan pengguna atau pedagang yang mencurigakan, segera laporkan ke tim BingX. BingX tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas kerugian finansial apa pun yang timbul dari transaksi di luar platform.

7. Penipuan Telepon untuk Mendorong Pembatalan Pesanan:
Penipu memperoleh nomor telepon pengguna melalui obrolan dan, setelah pengguna melakukan pembayaran menggunakan app pembayaran pihak ketiga, berpura-pura menjadi perwakilan layanan pelanggan dari app tersebut. Mereka memberi tahu pengguna bahwa pembayaran mereka gagal, dana akan dikembalikan, dan pengguna harus membatalkan pesanan mereka secara manual. Begitu pengguna tertipu dan membatalkan pesanan mereka secara manual, dana mereka akan hilang.

8. Penipuan SMS palsu untuk mendorong pelepasan kripto:
Penipu mengirimkan pesan SMS palsu untuk menipu pengguna agar percaya bahwa pembayaran mereka telah diterima. Pesan-pesan ini meniru pesan SMS yang dikirim oleh bank asli atau app dompet kripto, menipu mereka agar percaya bahwa rekening bank mereka telah menerima dana dan mendorong mereka untuk melepaskan kripto.
Catatan: Pastikan untuk mengonfirmasi penerimaan dana di akun penerima Anda sebelum melepaskan kripto.

9. Penipuan peretasan akun palsu:
Penipu meminta alamat dompet platform pedagang dan memberi tahu pedagang bahwa mereka akan mengirim dana menggunakan TRX atau BTC. Setelah mengulangi proses ini beberapa kali dalam sehari, penipu mengajukan banding dan menyatakan bahwa akun mereka telah diretas dan transaksi tidak sah. Hal ini mengakibatkan akun pedagang dibekukan hingga platform menyelesaikan penyelidikannya dan mencabut pembatasan tersebut. Penipu biasanya menargetkan pedagang terkemuka dengan volume transaksi besar. Platform ini menyarankan pedagang untuk berdagang secara ketat dengan metode pembayaran yang ditetapkan untuk menghindari risiko seperti pembekuan akun atau potensi kehilangan dana.

10. Penipuan batas waktu pemesanan:
Setelah pembeli memesan, penipu mungkin mengklaim bahwa mereka sedang menangani banyak pesanan. Mereka menunda pembeli hingga batas waktu pemesanan habis, lalu memberi tahu pembeli bahwa pesanan sekarang dapat diproses tanpa harus meminta pembeli memesan lagi. Pembeli melakukan pembayaran ke metode pembayaran yang ditunjuk penipu, tetapi penipu berhenti merespons setelah menerima dana. Pengingat: JANGAN melakukan pembayaran setelah pesanan P2P Anda dibatalkan. Jika Anda ingin melanjutkan perdagangan, silahkan buat pesanan baru. Setelah Anda melakukan pembayaran, pastikan untuk mengeklik "Dibayar" untuk menghindari kehilangan dana Anda karena pesanan yang dibatalkan.

11. Penipuan pembatalan pesanan setelah pembayaran:
Penipuan pembatalan pesanan setelah pembayaran mengacu pada tindakan penjual mata uang kripto yang membujuk pembeli untuk membatalkan pesanan setelah pembeli telah melakukan pembayaran. Penipuan ini biasanya terjadi sebagai berikut:
1. Harga Menarik dalam Iklan: Penipu (penjual) memasang iklan di pasar P2P yang menawarkan mata uang kripto dengan harga yang sangat menarik.
2. Memulai Transaksi: Pembeli, yang tertarik dengan harga rendah dalam iklan, memulai transaksi dan mentransfer dana ke akun penjual. Pada titik ini, penipu mungkin meminta nomor telepon pembeli, atau rincian kontak WhatsApp atau Telegram, atau meminta pembeli untuk menghubungi mereka secara langsung.
3. Taktik Persuasif: Setelah menerima pembayaran, penipu menghubungi pembeli dan memberikan alasan yang tampaknya sah untuk membatalkan pesanan. Penipu mungkin mengklaim bahwa ada masalah dengan transaksi atau transaksi perlu dimulai kembali karena alasan tertentu. Contoh:
4. Pembatalan Pesanan: Karena mempercayai cerita penjual, pembeli membatalkan pesanan di platform. Namun, mereka tidak menerima mata uang kripto maupun pengembalian uang.5. Penjual Menghilang: Setelah pesanan dibatalkan, penipu menghilang dengan dana pembeli, sehingga pembeli tidak dapat memperoleh kembali uangnya.

Penipu hanya akan berhasil jika Anda membatalkan pesanan. Jika permintaan pembatalan mereka tampak sah, pastikan mereka mengembalikan dana Anda sebelum membatalkan. Catatan:
1. Hindari Pembatalan Pesanan Setelah Pembayaran: Jangan pernah membatalkan pesanan setelah membayar sampai Anda mengonfirmasi pengembalian dana ada di akun Anda.
2. Waspadalah terhadap Perilaku Mencurigakan: Waspadalah terhadap tawaran penjual, terutama tawaran yang luar biasa bagus. Jika ada yang tampak aneh, segera laporkan ke dukungan pelanggan kami.
3. Jaga Percakapan di Platform: Lakukan semua diskusi transaksi P2P dalam platform untuk memastikan kelengkapan pesan. Jangan pernah membagikan rincian kontak media sosial Anda ke luar platform.
4. Jika Anda sudah membayar dan memberi tahu penjual, tetapi mereka belum merilis pesanan setelah mengonfirmasi penerimaan, ajukan banding. Spesialis banding kami dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut.

12. Pencurian akun dan penipuan karena pengungkapan kode verifikasi:
Jenis penipuan ini terjadi ketika penjual kripto menghubungi pembeli melalui saluran media sosial lain dan meyakinkan mereka untuk membagikan kode verifikasi mereka, yang mengakibatkan akun pembeli dicuri dikompromikan. Penipu (penjual) akan memasang iklan dan melakukan transaksi, namun selama prosesnya, mereka akan menghubungi pembeli secara pribadi melalui akun pembayaran pembeli dan mendapatkan detail media sosial mereka. Penipu (penjual) kemudian menyarankan agar transaksi dapat diselesaikan di luar platform melalui media sosial, melewati platform resmi. Mereka mungkin secara keliru mengklaim bahwa transfer on-chain gagal dan berulang kali meminta pembeli untuk memberikan kode verifikasi email atau telepon. Setelah pembeli memberikan kodenya, penipu dapat mencuri akses ke akun pembeli, membatalkan pesanan berbayar, dan menyebabkan kerugian finansial bagi pembeli.

Dengan diperkenalkannya penipuan P2P yang umum, berikut adalah beberapa tips bagi Anda untuk lebih melindungi diri Anda dalam perdagangan P2P.

1. Sebelum melepaskan kripto, pastikan jumlah fiat yang sesuai telah diterima di akun Anda. BingX tidak menyediakan layanan penyimpanan dana. Berhati-hati dan jangan tertipu oleh taktik persuasif pihak lawan yang mungkin mendorong Anda melepaskan kripto sebelum waktunya.
2. Mohon untuk tidak melakukan transaksi melalui media sosial atau platform eksternal. Diskusi dagang harus dilakukan hanya dalam jendela obrolan BingX.
3. Jika Anda memilih untuk melakukan pembayaran secara langsung, harap lakukan di tempat umum. Prioritaskan keselamatan Anda dan hindari melakukan perdagangan di daerah terpencil.
4. Jangan mudah percaya pada screenshot palsu. Jika terjadi perselisihan, minta bantuan dari dukungan pelanggan BingX dan minta pembeli untuk memberikan bukti pembayaran melalui rekaman layar.
5. Disarankan untuk menghindari penggunaan metode pembayaran pihak ketiga yang memungkinkan pengembalian dana, seperti PayPal atau Zelle, untuk menerima dana.
6. Pembayaran harus dilakukan ke metode pembayaran terikat pihak lain di BingX, dan pastikan nama akun cocok dengan nama KYC yang ditampilkan di platform.
7. Jangan batalkan pesanan Anda jika Anda sudah berhasil melakukan pembayaran kepada penjual. Jika penjual tidak melepaskan kripto setelah waktu yang lama, hubungi dukungan online 24/7 kami untuk mengajukan banding.
8. Jangan mengungkapkan email, Telegram, nomor telepon, atau informasi akun lainnya kepada orang lain dengan mudah. Berhati-hatilah terhadap permintaan apa pun atas informasi tersebut, karena mungkin saja itu adalah penipuan.
9. Jangan pernah mengungkapkan kode email Anda, kode SMS atau kode verifikasi lainnya kepada siapa pun untuk mencegah pencurian akun dan kehilangan dana.
10. Jangan percaya panggilan telepon, email, atau pesan yang meminta pembatalan pesanan P2P untuk pengembalian dana pembayaran pihak ketiga. Selalu verifikasi status transfer dengan platform resmi pihak ketiga dan hindari pembatalan pesanan sebelum diverifikasi.
11. Untuk email atau website dari sumber tidak dikenal, Anda dapat memverifikasinya melalui saluran verifikasi resmi: https://bingx.com/official-verifikasi/

BingX akan mengumumkan dan secara permanen melarang akun yang dilaporkan dan diverifikasi telah terlibat dalam aktivitas apa pun yang melanggar aturan platform dan hukum. Kami akan membantu pengguna dan lembaga penegak hukum untuk membuang dana di akun tersebut.