P2Pマーチャントの皆様へ、
最近、P2P販売者を違法取引に誘引する違法行為者がいることを確認しております。BingXはここにてP2P販売者の皆様にご自身の資産および口座は厳重に管理いただくようお知らせします。
 
例>
購入者Aは販売者BからP2P取引で暗号資産を購入したが、後日に販売者Bに連絡し、どうしても暗号資産をすぐに使う必要があると主張し、販売者Bとの個人間送金を希望しています。購入者Aの注文数量が多く、より高い価格でも支払うことを希望し、連続して複数取引を開始する可能性があります。
しかし、その1~2日後、購入者Aと取引を行なった販売者Bは、地元警察からこの取引には詐欺団の不正資金が含まれているとの連絡を受けました。
 
まとめ
1. 詐欺師がプラットフォーム外での取引を要求した理由は、プラットフォームのリスク管理システムとT+1出金制限を回避して、即座に出金できるようにするためです。この場合は直ちにその要求を拒否してください。
2. 同じユーザーと大量の取引を頻繁に行うと、より高いリスクにさらされる可能性があります。
 
万が一お客様が不審な注文に遭遇した場合、至急プラットフォームまでお問い合わせください。
 
お問い合わせ
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Telegram: @BingXP2P
 
BingX公式チーム
2022年12月06日

 

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