投資詐欺はしばしば、暗号資産のファイナンスアドバイザーや大手金融機関の社員、さらには社会的エリートを装います。彼らはリスクがほとんどないとされながらも、大きなリターンを約束するプロジェクトを提案します。

注意喚起：話が良すぎると思ったら、詐欺の可能性もあります。そのような「投資」は避けましょう。

I. 詐欺の4つの手口

1. ターゲットを見つける
詐欺は通常、人気のソーシャルメディアプラットフォームで潜在的な被害者を探します。ターゲットが決まると、投資マネージャーや裕福な個人を装い、被害者との会話を始めるために「偶然」間違ったメッセージを送ることもあります。
場合によっては、投資詐欺が見抜きにくいこともあります。被害者は有名ブランドや個人からの広告をソーシャルメディアで見かけることがあり、これらの広告は信頼を得るためにプロフェッショナルな見た目のウェブサイトへと誘導します。

2. 信用を得る
投資の成功事例や「良い評価」を得たとされるクライアントの話、偽の金融報告書などを共有して、ターゲットの信用を得ようとします。中には、健康や家族などの個人的な話題を話して親しい関係を築こうとすることもあります。

3. 投資を勧める
信用を得て「友達」になったり、ターゲットを洗脳したりした後、加害者は会話を大きな利益を得るための投資にシフトさせます。
偽の投資ソフトウェアを推奨し、虚偽の価格や利益、通貨リストを表示することがあります。さらに、上昇トレンドを示すチャートを使って、被害者を引き込むために投資を促すこともあります。

4. 現金化して姿を消す
被害者が「約束された」投資のリターンに喜んでいるとき、突然、資金やアカウントにアクセスできなくなります。いわゆる「投資マネージャー」は連絡がつかなくなり、最終的には完全に姿を消します。
     

II. 事例

ユーザーXさんは、自分の暗号資産の習慣についてオンライン調査に回答し、その後、金融アドバイザーを名乗る人から電話を受けました。数ヶ月の間に、加害者はユーザーXさんとの関係を築き、信頼を得ました。加害者は、1日2%のリターンを約束するプロジェクトへの投資を勧めました。高いリターンに惹かれたユーザーXさんは、最初に2,000 USDTを投資しました。

その後、数日で資金が急速に増加しました。加害者はさらに多くの投資を勧め、見た目の利益に魅了されたユーザーXさんは、一度に100,000 USDTを投資しました。しかし、その後すぐに詐欺師は姿を消し、ユーザーXさんは自分が詐欺に遭ったことに気づきました。

III. 投資詐欺を避ける方法

1. 自分で調べる(DYOR)。
正当な暗号資産プロジェクトは、プロジェクトの仕組みやトークノミクス(トークンの経済モデル)を明確に説明したホワイトペーパーを持っているべきです。投資に誘われたプロジェクトのホワイトペーパーが不明確だったり存在しなかったりする場合は、それが警戒すべきサインです。
会社やそのオーナー、取締役、チームメンバーについて詳しく調べてください。少なくとも、オンラインで調べて、常識を使ってその信頼性を判断しましょう。
常に自問すること：このプロジェクトには実際の運営が存在するのか・・・？彼らはどんな問題を解決しようとしているのか？このプロジェクトやサービスには市場があるのか？などの信憑性を問うこと。

2. 見たままに騙されない
ウェブサイトや広告、ソーシャルメディアの投稿がプロフェッショナルに見えても、その投資が本物であるとは限りません。加害者はよく信頼できる名のあるプラットフォーム(例えばBingX)や有名人になりすまして、警戒心を解かせようとします。

3. 高いリターンを約束する話に注意
どんな人やアルゴリズム、プロジェクトでも、市場の動向を正確に予測することはできません。リターンを保証するような投資には疑いを持ちましょう。

勧誘された投資話には注意
投資の専門家や魅力的な独身の人が突然連絡してきた場合、それは詐欺の可能性が高いです。プロの詐欺師は何百人、何千人もの人に連絡を取り、たった一人の反応を狙っています。誰にも急いで投資を決めるように圧力をかけられないようにしましょう。

個人情報を守る
投資について連絡が来た場合、公式なウェブサイトやソーシャルメディアアカウントを通じて相手の身元を確認してください。個人情報やアカウント情報は絶対に誰にも共有しないでください。
もし誰かが二段階認証(2FA)コードや動的パスワードなどの機密情報を求めてきた場合は、すぐにブロックしましょう。