暗号資産の普及に伴い、さまざまなオンライン詐欺が増加しています。ここでは、主な暗号資産詐欺である「贈与詐欺」と「送金詐欺」の2つのタイプについて詳しく見ていきましょう。そして、詐欺から身を守るための予防策もチェックしてみましょう。
I. 暗号通貨贈与詐欺：誘惑の罠
1. 詐欺の手口
贈与詐欺は、思いがけない富を望む人々を狙います。加害者は、ソーシャルメディアやその他のプラットフォームに偽のプレゼントイベントを投稿し、被害者を誘い込みます。では、贈与詐欺は一般的にどのように行われるのでしょうか？
(1) 信頼できる身分を装う
加害者は、よく知られた企業や有名人を装ったソーシャルメディアアカウントやウェブサイトを作り、信頼性を高めます。そして、暗号資産のプレゼント企画について投稿します。
(2) 偽の豪華賞品を謳う
小さな手数料を支払うなどの簡単なタスクを達成するだけで、豪華賞品が受け取れると告知します。これらの賞品には、暗号資産、豪華な車、さらには豪邸が含まれることがあります。
個人情報の収集
被害者は、メールアドレス、電話番号、暗号資産ウォレットのアドレスなどの個人情報を提供するよう求められ、さらなる詐欺の準備が進められます。
(4) 手数料の請求
加害者は、本人確認やその他の理由で手数料を支払うよう求めます。これが加害者の主な収益源です。
(5) 加害者が資金を持ち逃げ
加害者が手数料を支払った後、加害者は資金と約束された報酬と共に姿を消します。
2. 詐欺の具体例
ユーザーAは、ソーシャルメディアで自称BingXスタッフからメッセージを受け取ります。この「BingXスタッフ」は、1,000 USDTの報酬が入ったギフトボックスの写真を送りつけ、その中身を公開します。「BingXスタッフ」はユーザーAにQRコードをスキャンし、指定されたアドレスに1 ETHを送金するよう指示します。これで報酬を受け取れると言います。結局、ユーザーAは約束されたギフトボックスを受け取ることができず、資金を失ってしまいます。
3. 防止策について
- ソーシャルメディアのアカウントやウェブサイトの信頼性を慎重に確認しましょう。スペルミスやデザインの不備に注意してください。
- 「あまりにも都合が良すぎる」と思えるオファーには疑いを持ちましょう。正当なキャンペーンは、支払いを要求することはありません。
- プロモーションに参加する際は、個人情報を守るために別の連絡先を使用しましょう。
- もし詐欺に遭ってしまった場合は、すぐにパスワードを変更、資金口座を凍結、公式カスタマーサポートに連絡し、警察に通報してください。
II. 暗号資産送金詐欺：隠れた取引リスク
1. 詐欺の手口
送金詐欺は、通常、個人間の取引や商品・サービスの取引時に発生します。加害者は様々な手口を使って、被害者を騙して送金させるのです。では、贈与詐欺は一般的にどのように行われるのでしょうか？
(1) 簡単なターゲットを見つける
加害者はソーシャルメディアや暗号資産ラットフォームで潜在的な被害者を探します。例えば、暗号資産の取引フォーラムで高額な購入広告を偽って投稿し、販売者を引き込もうとします。
(2) 信頼を築く
加害者は偽の支払い証明や、商品やサービスに対する強い興味を示すことで信頼を得ようとします。例えば、本物のように見える銀行振込のスクリーンショットを送信し、すでに販売者の口座にお金を送ったとアピールすることがあります。
(3) 送金を急がせる
加害者は、支払いを受ける前に暗号資産を先に送るように迫ったり、取引を完了するために追加料金を要求したりします。送金処理中であることや、取引がスムーズに進むように保証金が必要だと主張することもあります。
(4) 消息を断つ
被害者が送金を完了すると、加害者は支払いを取り消すか、姿を消してしまい、被害者だけが損失を負うことになります。
2. 詐欺の具体例
ユーザーBはP2P取引プラットフォームで暗号資産を販売しています。購入者が偽の銀行振込の領収書を提供し、すでにユーザーBの銀行口座にお金を送金したと主張します。購入者は、送金がすぐに処理されると主張し、ユーザーBに暗号資産をすぐに送金するように迫ります。ユーザーBは購入者を信じて、銀行からの支払い通知を受け取らないまま暗号資産を送金します。数日後、銀行振込がキャンセルされ、購入者が姿を消してしまっていることに気づきます。
3. 防止策について
- 暗号資産を送金する前に、資金が実際に自分の口座に入金されていることを確認し、送金の取り消しリスクに注意してください。
- すべての領収書やメールを慎重に確認して、偽造された証拠に騙されないようにしましょう。
- 信頼できる取引プラットフォームを利用し、取引保証サービス などのセキュリティ機能を活用してください。
- 取引相手の身元と評判を確認し、疑わしいアカウントとの取引を避けるようにしましょう。
III. ヒントとまとめ
暗号資産の詐欺は常に進化していますが、警戒心を持ち、知識を身につけ、適切な対策を講じることでリスクを減らすことができます。以下は、さらに役立つアドバイスです：
- アカウントのパスワードを定期的に変更し、二段階認証を有効にしてアカウントのセキュリティを保ちましょう。
- 一般的な詐欺の手口について知り、見抜く力を高めましょう。
- 暗号資産のイベントに参加する前に、しっかりと調査を行いましょう。
- 詐欺の疑いがある場合は、すぐにすべての取引を中止し、専門家の助けを求めましょう。
