Caros Comerciantes P2P,
Houve infratores que induziram comerciantes P2P a realizar transações ilegais recentemente. A BingX lembra aos comerciantes P2P que tenham cuidado durante as transações para garantir a segurança de seus ativos e contas.
 
Exemplo de Cenário:
O comprador A comprou cripto em trading P2P do comerciante B, mas depois contatou o comerciante B, alegando que realmente precisava usar o dinheiro imediatamente e desejava uma transferência privada com o comerciante B. O comprador A ofereceu uma ordem grande e estava disposto a pagar um preço mais alto. Ele pode iniciar várias transações seguidas.
No entanto, um ou dois dias depois, o comerciante B recebeu um aviso da polícia local de que as transações envolviam dinheiro contaminado de um sindicato de fraudes.
 
Resumo
1. O motivo pelo qual o fraudador solicitou transações fora da plataforma foi para burlar o sistema de controle de risco da plataforma e o limite de retirada T+1 para que o dinheiro pudesse ser retirado instantaneamente. Nesse caso, rejeite a solicitação imediatamente.
2. Transações frequentes de grande volume com um usuário podem expor você a riscos maiores.
 
Por favor, fique alerta e relate qualquer ordem suspeita que você encontrar na plataforma.
 
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Telegram: @BingXP2P
 
Equipe Operacional BingX
06-12-2022

 

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