在加密貨幣世界，速度不僅是優勢，更是生存之道。在2025年7月14日，比特幣創下歷史新高，突破$123,000，短短數日內，市場便迎來了山寨幣季節，多個代幣在一週內上漲30-50%。但問題是：當相對強弱指數(RSI)或移動平均線匯聚擴散(MACD)等技術指標反應時，巨鯨們早已退場。
為什麼要用AI追蹤巨鯨動向和鏈上數據？
每筆區塊鏈交易都是公開的。您可以看到錢包何時轉移數百萬比特幣或山寨幣何時流入去中心化交易所。但問題是：區塊鏈每天處理數百萬筆交易，理解這些原始數據需要時間、工具和專業知識。這就是AI發揮作用的地方。
1. 巨鯨追蹤：跟隨聰明資金：巨鯨，即持有大量加密貨幣的錢包，往往預示著市場重大變化。他們的動作可能引發市場恐慌或FOMO。例如：
i. BTC流入中心化交易所(CEX)：當巨鯨將比特幣轉移至主要中心化交易所時，通常意味著他們準備出售。2024年4月的BTC流入激增在48小時內引發了12%的價格下跌。
手動追蹤這些模式很困難。AI工具可以幫助您實時監控並在檢測到重大巨鯨活動時立即提醒您。
2. 在山寨幣爆發前發現趨勢：山寨幣比比特幣更加波動，小市值使它們對突然的興趣非常敏感。AI可以及早檢測到：
• 去中心化交易所(DEX)交易量激增
• 社交平台上代幣提及率上升
• 持有該代幣的獨特錢包活動增加
3. 檢測網絡健康狀況和流動性變化：AI可以監控區塊鏈指標，如活躍地址、算力(對於PoW鏈)和DeFi協議中的總價值鎖定(TVL)。
• 活躍地址下降可能表示用戶參與度下降或市場降溫。
• TVL激增往往預示新牛市的到來，如2024年末在Solana上所見。
例子：2025年3月，Polygon的TVL穩定上升，同時活躍錢包增加，暗示生態系統增長。MATIC和相關DeFi代幣在一週內上漲18%。
4. 通過鏈上數據預測市場情緒：AI工具將鏈上指標與社交情緒分析相結合，評估投資者情緒。
• 高交易所流入 + 負面情緒往往預示拋售。
• 流出上升 + 正面情緒表示積累階段。
這種雙重方法為原始數據提供了背景，減少了虛假信號。
5. 發現潛在風險和異常活動：AI系統可以標記異常情況，如：
• 突然的大額代幣轉移至未驗證地址(可能的拉地毯)。
• 閃電貸攻擊或意外的智能合約活動。
例子：2025年5月，AI工具標記了一個新DeFi協議上穩定幣兌換的異常激增；數小時後，該項目遭受了400萬美元的攻擊。
如何使用Grok和ChatGPT進行鏈上分析
雖然鏈上數據為您提供實時洞察，但將其與AI工具結合可以將您的交易策略提升到新水平。兩個突出的選擇是Grok AI和ChatGPT。它們合力幫助您從原始數據轉化為完整的交易計劃。
1. 從Grok 3開始：實時宏觀和情緒偵察
使用Grok進行情緒分析
Grok 3是Elon Musk的xAI最新AI聊天機器人，深度整合在X平台上，可實時訪問社交數據。它能在傳統圖表反應前，發現早期動能轉移，如新聞或巨鯨活動周圍的代幣提及激增。
如何使用Grok 3進行宏觀和情緒分析
i. 監控宏觀事件：要求Grok在重要經濟事件後總結公眾情緒。
例子："Grok，總結過去一小時內'CPI意外'或'比特幣巨鯨動向'的討論基調。"這幫助您在價格反應前識別敘事轉變。
ii. 追蹤代幣熱度：用來發現早期'炒作'或情緒激增。
iii. 使用"思考"模式：通過Grok 3的高級推理能力，可通過"思考"激活，您可以詢問，
"解釋為什麼那則新聞後'ETH巨鯨'的提及激增。"
Grok會逐步解釋其邏輯。
iv. 獲得通知：手動設置警報或通過非官方API集成以獲得快速行動信號。
Grok能在價格調整前看到社交媒體上的敘事建構，為您提供早期戰術洞察。
2. 深入ChatGPT：鏈上數據解讀
使用ChatGPT進行鏈上分析
ChatGPT，特別是GPT-4，幫助解析真實的鏈上指標，如活躍地址、MVRV、交易所流量，讓您理解鏈為什麼在變動。
如何使用ChatGPT解讀鏈上數據
i. 收集數據：使用IntoTheBlock、Glassnode、CryptoQuant等API獲取相關數據。
ii. 輸入ChatGPT："這是ETH過去一週的每日TVL、活躍地址和交易所流入數據。這些模式暗示什麼？"
iii. 詢問特定指標問題：
• MVRV："MVRV為2.5。這對市場估值意味著什麼？"
• SOPR："SOPR跌破1表示什麼近期行為？"
• 交易所流量："高流入至交易所。我應該預期拋售壓力嗎？"
iv. 結合指標與敘事："加上X情緒上升。這些結合是否表示下跌或突破？"
ChatGPT會識別關鍵信號，如比特幣跌破實現價值(MVRV < 1)，並提供與價格心理和風險相關的基於證據的洞察。
3. 整合情緒 + 鏈上數據以獲得更強信號
i. 從Grok開始：如果代幣或事件周圍的情緒激增，Grok會標記提及量增長>200-300%。
ii. 轉向ChatGPT：獲取數據並要求ChatGPT分析鏈上行為(如上升的流入、下降的TVL)是否確認敘事轉變。
iii. 創建結構化提示："$LINK情緒激增350%。交易所流入翻倍，SOPR跌破1。總結綜合信號並建議交易入場、止損和風險水平。"
這種雙層方法過濾虛假炒作，幫助區分可持續趨勢與噪音。
4. 回測和優化：學習有效方法
回測幫助測量情緒 + 鏈上組合在歷史上是否有效，在多個市場週期進行測試。
如何使用ChatGPT回測您的策略：示例提示
回測示例 | 來源：ChatGPT
"使用歷史數據，如果我們在情緒激增>200%且交易所流入超過+100%時買入會如何？顯示勝率、平均回報和最大回撤。"
然後調整閾值、代幣和持續時間，直到指標符合您的風險偏好。
5. 建立監督保障措施
i. 人工檢查作為最終過濾器：始終目視檢查交易信號。
ii. 使用止損：基於鏈上或情緒的突破可能迅速逆轉。
iii. 多元化您的方法：不要盲目交易策略；投資組合級風險很重要。
iv. 注意AI的怪癖：Grok有時輸出錯誤信息或偏見；請雙重檢查事實。
將您的AI驅動鏈上分析轉化為可行的交易策略
結合ChatGPT和Grok AI的分析創造了一個強大的一體化加密貨幣交易系統。Grok AI監控X(Twitter)上的實時情緒以及早發現炒作週期，ChatGPT整合這些洞察來設計策略、模擬結果並設定風險管理規則。它們共同形成一個無縫工作流程，讓您從檢測市場信號到執行交易僅需幾分鐘，在波動的加密貨幣市場中為您提供更智能、更快速的優勢。開始方法如下：
步驟1：使用Grok AI評估市場情緒
使用Grok AI分析X(Twitter)上的社交媒體聊天和情感語言。要求總結過去6小時內對"$SOL"、"拋售"或"巨鯨活動"等關鍵詞的最新提及。注意負面語言激增(如"恐懼"、"拉地毯")或看漲關鍵詞(如"登月"、"空投")。
例子：2025年4月，Grok標記了與美國監管擔憂相關的看跌情緒激增。48小時內，ADA和MATIC等山寨幣下跌15-20%。
步驟2：使用ChatGPT設計交易計劃
將鏈上和情緒數據輸入ChatGPT進行策略制定。例如，面對20,000 BTC流入交易所且Grok報告看跌聊天增加300%，詢問ChatGPT：
"基於類似的過往事件，BTC價格可能如何反應？建議做空交易的入場、止損、目標和倉位大小。"
ChatGPT可以模擬歷史結果，基於支撐和阻力推薦技術水平，並定義風險參數，如1.5%止損和3%投資組合配置。
步驟3：檢查巨鯨活動
監控重大BTC或ETH流入和流出。從交易所流出通常表示巨鯨正在累積資產，可能預示看漲情緒。相反，流入可能表示巨鯨準備出售，造成潛在下行壓力。
步驟4：在您的交易平台執行計劃
使用現貨或期貨市場實施策略。下限價單或市價單，並設置止損和止盈水平以進行自動風險管理。如果您是經驗豐富的投資者，可以在期貨交易中應用適度槓桿(2-5倍)。
風險和限制
雖然ChatGPT和Grok AI等AI工具提供寶貴洞察，但它們並非萬無一失。協調炒作、垃圾郵件活動或突然市場異常可能產生虛假信號。此外，低交易量代幣可能無法提供足夠數據進行可靠分析。重要的是要記住，AI工具可以提供信號和洞察，但不能代替您執行交易。要有效使用AI，請始終將其輸出與技術分析、穩健的風險管理和清晰的交易計劃相結合。
替代選項：使用BingX發現交易信號
BingX AI是您內建在BingX交易平台中的智能加密貨幣助手。它旨在簡化複雜的加密貨幣數據世界，幫助您更快發現交易機會。
無需在多個儀表板、新聞網站和區塊鏈瀏覽器之間切換，BingX AI完全整合到BingX交易平台中，為您提供一體化解決方案來分析、規劃和執行交易，無需在應用程式或工具之間切換。這種無縫整合意味著您可以監控巨鯨動向、追蹤山寨幣趨勢，並在同一界面內立即採取基於AI洞察的行動。
例如，如下面截圖所示，BingX AI標記了BTC突破$118,000的激增，幫助交易員及早發現趋勢並在更廣泛市場反應前獲得收益。
由BingX AI洞察驅動的BTC/USDT期貨交易
查看BingX AI如何與Grok AI和ChatGPT協作識別交易機會、設計策略並有效執行。
1. BingX AI檢測到主要交易所的大量BTC流入(總共25,000 BTC)。
2. Grok AI標記看跌聊天激增("加息恐懼"、"巨鯨拋售")。
3. ChatGPT設計交易：
• 入場：$122,800
• 止損：$125,000 (1.8%風險)
• 目標：$115,500 (5.9%回報)
• 倉位大小：投資組合的2%搭配3倍槓桿
4. 執行：在BingX期貨上開BTC/USDT空單，設定預定水平
5. 結果：比特幣下跌6%，交易達到目標，分配資本淨ROI為17.7%。
BingX AI如何分析加密貨幣市場
以下是BingX AI分析鏈上數據、巨鯨動向和山寨幣趨勢以為交易員提供可行洞察的一些方式。
1. 實時巨鯨追蹤：BingX AI監控跨交易所的大額錢包動向並標記重大交易。
例子：2024年初，ETH巨鯨將資金從幣安轉移至DeFi，預示積累。ETH隨後幾天上漲15%，BingX AI本可以及早識別這一動向。
2. 及早發現山寨幣炒作：它追蹤社交媒體上的代幣提及、DEX交易量激增和智能合約活動，在突破前檢測趨勢山寨幣。
例子：2024年5月，FLOKI提及量激增300%，早期交易員在圖表反應前獲得20%收益。
3. 通過組合指標做出更明智決策：BingX AI評估多個指標、活躍地址、TVL、MVRV比率，提供全面的市場視角。它還比較其行業內的項目以獲得更好的背景。
結論：AI能否提升鏈上分析？
Grok和ChatGPT通過將原始區塊鏈數據和社交情緒轉化為可行洞察，為鏈上分析帶來強大優勢。Grok幫助您監控實時市場聊天並檢測炒作週期，而ChatGPT可以幫助您綜合鏈上指標來設計策略、模擬結果並定義風險規則。它們共同為駕馭加密貨幣快節奏環境創造了更明智、更高效的工作流程。
不過，重要的是要記住AI是工具，而非水晶球。市場本質上是波動的，沒有系統能消除風險。將AI洞察作為更廣泛策略的一部分，包括技術分析、嚴格的風險管理和明智的決策。